米国財務省がバイナンスの容疑内容を告発
バイナンス（Binance）は米国のマネーロンダリング（資金洗浄）法に違反したとして有罪を認め、米国財務省はバイナンスのすべての犯罪的失敗を強調し、プラットフォーム上で発生した違法取引の報告を怠ったとしてバイナンスを告発した。
米国財務省はFinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）を通じて、バイナンスとジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏に対して法的措置を講じた。執行当局は米国のマネーロンダリング法に違反した疑いで取引所を起訴。起訴後、ジャオ氏は罪を認め、CEOの職を辞任。同取引所は43億ドル（約6,430億円）の訴訟を解決することにも同意した。米国のジャネット・L・イエレン（Janet L. Yellen）財務長官は、仮想通貨取引所が利益追求のために米国の法律を遵守せず、そのプラットフォーム内で違法な取引が行われることを許したと述べたうえで、次のように指摘している。
バイナンスは利益追求において法的義務を無視した。意図的な失敗により、プラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることになった。
バイナンスが結果的に関与したとされる組織とは
バイナンスが問われている容疑には、顧客と米国の国家安全保障を守るためのマネーロンダリング対策プログラムの確立と維持を怠ったことが含まれている。
執行機関によると、同取引所は、ISIS（イラク・イスラム国）、アルカイダ、ハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム組織などのテロ組織に関連して取引所で実行された一連の取引に関する情報の提示を故意に怠ったとのことで、FinCENは次のように述べている。
バイナンスは、テロ組織、ランサムウェア、児童の性的搾取物、詐欺、詐欺に関わる取引を含む、不十分な管理の結果として処理した10万件をはるかに超える不審な取引を故意に報告しなかった。
バイナンス取引所にリンクされた児童ポルノ取引
FinCENは、長い容疑リストの中で、大手ウェブサイトでの児童ポルノや性的虐待資料の拡散に関わる違法取引の報告におけるバイナンスの違反についても次のように非難している。
児童性的虐待に関する資料。バイナンスは、ダークスキャンダルを含む児童性的虐待資料の販売を専門とするウェブサイトとの取引を報告したことはない」とフィンセンターは述べた。
また、バイナンスはランサムウェア、詐欺関連サービス、違法麻薬、大規模なハッキング、詐欺に関わる取引に関する情報を開示していない。同取引所の数多くの違反行為に対抗して、イエレン米国財務長官は、バイナンスに対する法執行措置がデジタル資産業界における重要な瞬間であるとマーク。同財務長官は、米国の恩恵を受けている機関に対し、テロの脅威やその他の犯罪行為から国民を守るための国の規則を熱心に遵守するよう、次のように厳しく警告した。
今日の歴史的な罰則と米国の法律と規制の順守を確保するための監視は、仮想通貨業界にとって画期的な出来事です。米国の金融システムの恩恵を享受したい機関は、どこに位置していても、テロリスト、外国の敵対者、犯罪から私たち全員を守るルールを遵守しなければならず、さもなければその結果に直面する必要がある。
