タイ当局が仮想通貨詐欺を取り締まる
CCIB（Cyber Crime Investigation Bureau：タイ警察サイバー犯罪捜査局）は、米国国土安全保障省捜査局やその他の国際的な法執行機関と緊密に協力し、仮想通貨詐欺を働いた5人の逮捕に成功したことが明らかになった。
これらの逮捕は、地元の投資家をターゲットにした仮想通貨詐欺の取り締まりの一環であり、その結果、2700万ドル（約37.8億円）を超える損失が発生した。逮捕された5人のうち4人は中国出身で、1人はラオス出身とのこと。彼らはbchgloballtd.comというウェブサイトを通じて、手の込んだ投資詐欺をしたとされ、3,200人以上の地元投資家が騙され、多数のタイ人が金やステーブルコインUSDTなどの資産に資金を注ぎ込まされ、被害に遭っている。
他の詐欺プラットフォームとの関連も発覚
報告書によると、5人全員が公共詐欺、国際犯罪、マネーロンダリング（資金洗浄）、コンピューターシステムへの虚偽データ入力の罪に問われており、調査の過程でCCIBは容疑者たちと他の詐欺プラットフォームとの関連を発見したとのことだ。
多くの被害者は、投資を失っただけでなく、このスキームに参加するために、生活資金を賭けたり、不動産を抵当に入れた結果、被告人らは国際犯罪の共謀、公共詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴された。タイの司法長官は2022年8月に容疑者に対する起訴手続きを開始しており、マネーロンダリング対策を担当する当局は、被告人個人から5億8,500万バーツ（約24.2億円）の資産を差し押さえた。
CCIBのスポークスマンであるキッサナ・パタナチャロエン（Kissana Phathanacharoen）氏によると、このような投資詐欺はタイに害を及ぼしているという。実際、この取り締まりは、タイ当局が仮想通貨を規制する取り組みを強化する中で行われており、2023年1月、タイSEC（タイ証券取引委員会）は仮想資産サービスプロバイダーに対する要件を導入。これらの規制は、カストディプロバイダーが保有するユーザー資金の安全性を確保することで、投資家保護を強化することを目的としている。
こうした措置にもかかわらず、詐欺は進化を続けており、最近の報告書では、詐欺師が政府所有のウェブサイトのURLを悪用してメタマスクユーザーを標的にした事例が発見されており、この手口の目的は、被害者を騙して、保有する仮想通貨ウォレットへのアクセスを許可させることである。今回の逮捕は、タイのみならず世界の投資家に対する警告となり、仮想通貨が受け入れられるようになるにつれて、そのリスクも著しく高まっている。したがって、法執行機関による規制の導入と継続的な警戒は、より安全な投資環境の確立に向けた一歩となるだろう。
タイ当局は仮想通貨詐欺阻止でメタに警告
一方で、タイ王国警察のキッサナ氏は、より多くの被害者を特定するための継続的な努力を強調している。
同氏は、被害者および関連情報を有する場合、サイバー犯罪捜査局に連絡することを推奨している。最近の詐欺事件は、タイ政府関係者の懸念に拍車をかけており、彼らは仮想通貨詐欺の蔓延に苛立ちを募らせている。当NEXTMONEYの2023年8月25日付特集記事「タイ政府は仮想通貨詐欺阻止にフェイスブック（Facebook）閉鎖を要求」で報じているように、タイ当局はフェイスブックの親会社であるメタ社に対し、プラットフォーム上の詐欺広告に対処できなければ追放される可能性があると警告。タイ政府によると、フェイスブックが5,300以上の詐欺広告に対処しておらず、20万人以上のタイ国民が被害を受けていると主張しているとのことだ。
