仮想通貨レンディング企業の創業者に実刑判決 5月8日、米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、仮想通貨レンディングプラットフォーム「セルシウス・ネットワーク（Celsius Network）」の創業者アレックス・マシン…

政治家のSNSアカウントを標的とした巧妙な仮想通貨詐欺 英国労働党に所属するルーシー・パウエル（Lucy Powell）議員のXアカウントが、仮想通貨詐欺プロジェクト「House of Commons Coin」の宣伝に…

オーストラリア当局が世界的ロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖 ASIC（オーストラリア証券投資委員会）は、仮想通貨を利用した詐欺行為「ピッグ・ブッチャリング：豚の屠殺詐欺」に関与したとされる企業95社を一斉に閉鎖した…

ジェミニが破産申請したと主張する詐欺メールが送信される ジェミニ取引所が破産申請したと主張する詐欺メールが送信されたことで、仮想通貨コミュニティで警告が出ている。 複数のSNSアカウントがこの詐欺を取り上げており、大手仮…

CFTC（商品先物取引委員）は、牧師のフランシエ・オバンド・ピニーリョ（Francier Obando Pinillo）氏が仮想通貨を用いた詐欺行為を行ったとして告発した。 .@CFTC Charges Washingt…

ビットコイン準備金提案に元財務長官がクレイジーと批判 ドナルド・トランプ次期大統領の国家ビットコイン（Bitcoin/BTC）準備金設立提案は、ブルームバーグの社説や元財務長官を含む経済専門家からの批判の波を引き起こして…

バイナンスとデリー警察が協力して詐欺計画を阻止 インド警察は、仮想通貨取引所バイナンス（Binance）の支援を受け、国家の太陽エネルギー計画の一環を偽装したM/s Goldcoat Solar（ゴールドコートソーラー）…

国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…

FCA責任者がソーシャルメディアでの仮想通貨宣伝を辞めるよう指摘 FCA（Financial Conduct Authority=金融行動監視機構）の責任者であるチャールズ・ランデル（Charles Randell）氏は…

東ヨーロッパで仮想通貨詐欺とランサムウエア活動が増加傾向 ブロックチェーンの分析を手掛けているChainalysis（チェイナリシス）が9月1日（水曜日）、東ヨーロッパの仮想通貨の状況に焦点を当てたブログを発表し、仮想通…

仮想通貨詐欺が急増 FTC（米国連邦取引委員会）は5月17日（月曜日）、新しいデータ分析で、数千人の米国消費者が、2020年10月以降、計8,000万ドル以上の仮想通貨を詐欺で失ったことを確認した。 ビットコインやイーサ…

2020年のトップ仮想通貨詐欺スキームはDeFiラグプル ブロックチェーン分析企業のCipherTrace（サイファートレース）が、2020年版仮想通貨と犯罪に関する最新データを発表した。 ブロックチェーン分析を手掛ける…