バイナンスとデリー警察が協力して詐欺計画を阻止 インド警察は、仮想通貨取引所バイナンス（Binance）の支援を受け、国家の太陽エネルギー計画の一環を偽装したM/s Goldcoat Solar（ゴールドコートソーラー）…

国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…

FCA責任者がソーシャルメディアでの仮想通貨宣伝を辞めるよう指摘 FCA（Financial Conduct Authority=金融行動監視機構）の責任者であるチャールズ・ランデル（Charles Randell）氏は…

東ヨーロッパで仮想通貨詐欺とランサムウエア活動が増加傾向 ブロックチェーンの分析を手掛けているChainalysis（チェイナリシス）が9月1日（水曜日）、東ヨーロッパの仮想通貨の状況に焦点を当てたブログを発表し、仮想通…

仮想通貨詐欺が急増 FTC（米国連邦取引委員会）は5月17日（月曜日）、新しいデータ分析で、数千人の米国消費者が、2020年10月以降、計8,000万ドル以上の仮想通貨を詐欺で失ったことを確認した。 ビットコインやイーサ…

2020年のトップ仮想通貨詐欺スキームはDeFiラグプル ブロックチェーン分析企業のCipherTrace（サイファートレース）が、2020年版仮想通貨と犯罪に関する最新データを発表した。 ブロックチェーン分析を手掛ける…

ロシアで仮想通貨詐欺が急増 カスペルスキー(Kaspersky)と他のサイバーセキュリティ企業は、2020年前半、ロシア国内で仮想通貨関連の詐欺が急増していることを確認した。研究者らは、オンラインで新たに被害者を狙った仮…

YouTubeは仮想通貨詐欺の責任を負わない 世界的な人気コンテンツであるビデオ共有プラットフォームYouTubeの顧問弁護士および法務チームは、リップルのなりすましはサードパーティであったため、責任を負わないと主張して…

南アフリカのMLMを閉鎖 アメリカテキサス州の証券規制当局は、南アフリカ発のテキサス地域を標的とした違法な外国為替詐欺が開始された事を把握。ビットコインへ投資をすることで、大きな利益が手に入ると儲け話を持ち掛けるマルチレ…

中国、仮想通貨詐欺グループを逮捕 中国の警察当局によると、温州で大規模な仮想通貨詐欺グループを逮捕した事を発表。詐欺グループは浙江省温州を舞台に仮想通貨詐欺を働いており、総額1,433万ドル以上(15億3千万円以上)を集…