タイ警察が仮想通貨詐欺容疑で韓国男性を逮捕 2025年8月23日（土曜日）、タイ警察は5,000万ドル相当のテザー（Tether/USDT）ステーブルコインを金塊にロンダリング（資金洗浄）した容疑で逮捕された。 Thai…

FBIが仮想通貨詐欺被害者を狙う偽弁護の急増を警告 FBI（米・連邦捜査局）は、仮想通貨詐欺で既に金銭を失った人々を狙って弁護士を装う詐欺手口が急速に蔓延していると警告した。 FBIは2025年8月13日（水曜日）、弁護…

400億ドル規模の仮想通貨破綻で重大な転換点 Terraform Labs（テラフォームラボ）共同創業者のド・クォン（Do Kwon）氏が、2022年に起きたステーブルコイン「テラUSD（TerraUSD/UST）」とT…

DOJが史上最大級の「豚の屠殺」スキームへの対応 DOJ（米国司法省）は、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる仮想通貨詐欺に関連して、総額2億2,530万ドル（約327億円）相当のテザー（Tet…

ZachXBTがWHITEの異常な動きを警告 オンチェーン調査員のZachXBTが、Web3ギャンブルプロジェクトZKasinoから盗まれた約3,300万ドル相当の資金が、WHITE（ホワイトロック）トークンを通じて洗浄…

インドとインドネシアで仮想通貨詐欺が急増 3,000万超のユーザーを抱える大手仮想通貨取引所MEXCは、詐欺が200%増加し、インドとインドネシアが主要なホットスポットとなっていることを明らかにした。 MEXC仮想通貨取…

ZachXBTがSIMスワップ詐欺の厳罰化を要求 オンチェーン分析家のZachXBTは、SIMスワップやソーシャルエンジニアリング詐欺に対する厳しい罰則の必要性を訴えている。 発端となったのは、カナダで起きた10代の少年…

DOJが不正送金と偽装IDを用いた大規模詐欺スキームを摘発 DOJ（米国司法省）は、仮想通貨テザー（Tether/USDT）を利用した約330万ドル（約4.7億円）相当の詐欺ネットワークを摘発し、関係資金を押収した。 詐…

仮想通貨レンディング企業の創業者に実刑判決 5月8日、米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、仮想通貨レンディングプラットフォーム「セルシウス・ネットワーク（Celsius Network）」の創業者アレックス・マシン…

政治家のSNSアカウントを標的とした巧妙な仮想通貨詐欺 英国労働党に所属するルーシー・パウエル（Lucy Powell）議員のXアカウントが、仮想通貨詐欺プロジェクト「House of Commons Coin」の宣伝に…

オーストラリア当局が世界的ロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖 ASIC（オーストラリア証券投資委員会）は、仮想通貨を利用した詐欺行為「ピッグ・ブッチャリング：豚の屠殺詐欺」に関与したとされる企業95社を一斉に閉鎖した…

ジェミニが破産申請したと主張する詐欺メールが送信される ジェミニ取引所が破産申請したと主張する詐欺メールが送信されたことで、仮想通貨コミュニティで警告が出ている。 複数のSNSアカウントがこの詐欺を取り上げており、大手仮…