ビットコイントレーダー、ビットコイン取引のマネーロンダリングにより懲役41ヶ月の宣告
1日、アメリカアリゾナ州出身のビットコイントレーダー、トーマス・マリオ・コスタンツォが、マネーロンダリングにより41ヶ月の懲役宣告を受けた。 今年3月、トーマス容疑者は計5回のマネーロンダリングの容疑で有罪判決を受け、刑…
1日、アメリカアリゾナ州出身のビットコイントレーダー、トーマス・マリオ・コスタンツォが、マネーロンダリングにより41ヶ月の懲役宣告を受けた。 今年3月、トーマス容疑者は計5回のマネーロンダリングの容疑で有罪判決を受け、刑…
ロンドン市の警察が、マネーロンダリング対策や仮想通貨関連の犯罪に取り組むため、仮想通貨訓練を導入する予定である。 前例のない、新たな技術である仮想通貨技術に対処する準備が出来ていない、という懸念が高まってきている中での対…
G20での議題はマネーロンダリングがメイン! 3月末日にアルゼンチンで開催予定している、20か国財務相・中央銀行総裁会議(G20)での仮想通貨について、犯罪資金への流入やマネーロンダリング戦略の予防対策を加盟国に提案する…
Bybitがフランス金融市場庁から警告を受ける フランス金融市場庁は、仮想通貨取引所Bybit(バイビット)のウェブサイトへのユーザーアクセスをブロックした事がわかった。 フランス金融市場庁は、フランスでの無許可の運営を…
米国司法省がイーサリアムブロックチェーン強盗で兄弟を起訴 DOJ(米国司法省)は、高度なブロックチェーンエクスプロイトを使用した2,500万ドル(約38.5億円)に相当するイーサリアム(Ethereum/ETH)強盗で兄…
Tornado Cash(トルネード・キャッシュ)開発者に判決 オランダの裁判所は仮想通貨ミキシングサービスTornado Cash(トルネード・キャッシュ)に関連する開発者アレクセイ・ペルツェフ(Alexey Pert…
KuCoin(クーコイン)がナイジェリアのナイラP2Pを取引所から撤退か ナイジェリア政府が同国の現地通貨であるダガーの下落を食い止めるため、仮想通貨のP2P取引に注目するなか、大手仮想通貨取引所KuCoin(クーコイン…
北朝鮮、トルネードキャッシュ経由で1億4,750万ドルの資金洗浄の疑い 北朝鮮は3月に仮想通貨取引所から盗まれた1億4,750万ドル(約227.4億円)に相当する仮想通貨を、ミキシングサービスを提供するトルネード・キャッ…
米国裁判所が北朝鮮関連の仮想通貨口座279件の凍結を命令 コロンビアの連邦地方裁判所は、北朝鮮工作員に関連する279の仮想通貨アカウントの差し押さえを命じた事がわかった。 2024年5月10日(金曜日)付けの報道によると…
テザ社が520万USDTを凍結 時価総額で世界最大のステーブルコインに関連する企業であるTether(テザー)社は、仮想通貨追跡およびコンプライアンス・プラットフォームであるMistTrack(ミストトラック)のデータに…
IMF国際通貨基金がナイジェリアに仮想通貨取引所規制を要請 IMF(International Monetary Fund:国際通貨基金)はナイジェリアに対し、グローバルな仮想通貨取引プラットフォームに登録またはライセン…
カナダ金融取引報告分析センターがバイナンスに600万カナダドルの罰金命令 FINTRAC(カナダ金融取引報告分析センター)は、バイナンス(Binance)が2021年6月から2023年7月にかけて1万ドル(約156万円)…