ロシア最大のポンジスキーム「Finiko」創業者が逮捕 モスクワ警察によると、ロシア最大の仮想通貨詐欺「Finiko」創設者の一人であるキリル・ドロニン（Kirill Doronin）容疑者を逮捕し、被害額が10億ドル（…

連邦準備制度総裁が仮想通貨を痛烈批判 米国・ミネソタ州のミネアポリス連邦準備制度理事会（Federal Reserve Bank of Minneapolis）のニール・カシュカリ（Neel Kashkari）総裁は、仮…

英国警察がBSCに関連する詐欺とマネロンで容疑者を逮捕 英国警察が、23歳の男性と25歳の女性を詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕し、1,600万ポンド（24億3,000万円）強を押収した事が発表された。 専門官は、大量…

T-MobilがSIMスワップ詐欺で訴訟問題に発展 米国大手の携帯電話会社の1つT-Mobileが、SIMスワップ詐欺をめぐるデジタル通貨投資家による訴訟に直面していることが明らかになった。 ペンシルベニア州で提起された…

5,400万ドル調達の詐欺グループが逮捕される 愛知警察は、国内で偽仮想通貨取引ファンドを運営した「OzProject（オズプロジェクト）」の4人の男を逮捕したことが分かった。 犯行グループは愛知県内で偽AI（人工知能）…

仮想通貨をマイニングする代わりにお金を盗む サンフランシスコを拠点とする企業Lookoutが172件に上る偽Androidアプリを検出。これらのアプリは、仮想通貨マイニングサービスを提供する代わりに、アプリユーザーからお…

自称サトシ・ナカモトがドイツで詐欺の容疑で逮捕 ビットコインを発明し、「サトシ・スクール」を始めたと主張しているドイツ人起業家のホルグ・モルト（Jorg Molt/48歳）容疑者が逮捕されたことを地元メディアが報じた。 …

3億ドルの詐欺でブラジルのビットコイン王を逮捕 ブラジル連邦警察は、7,000人以上の犠牲者から少なくとも15億レアル（約319億円）をスキミングした仮想通貨スキームを解体したことが分かった。 ほぼ3年間に渡る調査の後、…

SECがICO詐欺で新たに3被告を起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、詐欺に関与したとみられる新たな3人の被告を対象に、3,000万ドル（約33億円）の詐欺事件で起訴したことが分かった。 調査中の詐欺事件でSECは、有…

トランプ元米国大統領が仮想通貨に厳しい規制を望む ドナルド・トランプ（Donald Trump）元米国大統領が、ビットコインはドルと競合する通貨であり、世界の通貨になりたいと考えているため、ビットコインが好きではないと述…

スペインの仮想通貨関連の詐欺被害裁判が殺到 まだあまり仮想通貨が浸透していないスペインで、ビットコインとイーサリアムベースのプラットフォームに関連する仮想通貨詐欺を含む訴訟が殺到していることが分かった。 地元メディアの報…

DubaiCoinの偽の発表 ドバイ政府が、ドバイコイン（DubaiCoin/DBIX）公的機関によって承認されておらず、仮想通貨の宣伝は詐欺であると発表したことが分かった。 Dubai Coin cryptocurre…