テレグラムが史上最大のダークネットマーケットプレイスを閉鎖
インスタントメッセージアプリTelegram（テレグラム）は、Haowang Guarantee（旧：Huione Guarantee）やXinbiといったダークネットマーケットプレイスに関連する数千のアカウントを閉鎖した。
270億ドル（約3.9兆円）以上の不正資金を移動させていた、大規模な仮想通貨ブラックマーケット「Haowang Guarantee」が、新たな捜査結果を受けてTelegramの取り締まり強化を受け、閉鎖された。閉鎖はHaowangのウェブサイトに掲載された短い声明で発表され、「2025年5月13日にTelegramによってすべてのNFT、チャンネル、グループがブロックされたため、Haowang Guaranteeは今後運営を停止します」と説明されている。
Haowang Guaranteeは、東南アジアの顧客、特に仮想通貨詐欺師や違法オンラインアクターをターゲットとした、Telegramを基盤とした大規模ブラックマーケットで、サードパーティベンダーがさまざまなサービスや商品を販売していた。
きっかけはブロックチェーン分析企業による調査
今回の閉鎖は、ブロックチェーン分析企業Elliptic（エリプティック）の新たな調査結果を受け、WIREDがHaowangを調査したことがきっかけとなったとみられている。
Ellipticは、より小規模な類似のマーケットプレイス「Xinbi」についても警告。Haowangと同様に、XinbiはTelegram上のダークネットマーケットプレイスであり、約23万3,000人のユーザーを抱えている。両プラットフォームとも、主要な決済手段としてUSDTを使用。これを受けて、TelegramはHaowangとXinbiの両事業の根幹を成していた数千のアカウントを迅速に停止しており、Telegramの広報担当者レミ・ヴォーン（Remi Vaughn）氏は次のように述べている。
WIREDが以前報告したコミュニティ、またはEllipticが公開したレポートに掲載されたコミュニティはすべて削除されました。詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）といった犯罪行為はTelegramの利用規約で禁止されており、発覚次第必ず削除されます。
犯罪エコシステムにとって大きな打撃
Haowang Guaranteeは、中国語を話す闇市場で、テザー（Tether/USDT）、盗難データ、ディープフェイクソフトウェア、東南アジア各地の詐欺拠点で使用される機器を介したマネーロンダリングなど、仮想通貨詐欺師にサービスを販売するサードパーティベンダーの広大なネットワークを形成していた。
ベンダーは、取引を「保証」するエスクローシステムを用いてTelegramを通じて事業を展開。Ellipticによると、このマーケットは270億ドル以上の違法取引を処理しており、その規模はこれまでのダークネットマーケットプレイスをはるかに超えている。Ellipticの共同創業者であるトム・ロビンソン（Tom Robinson）氏は、今回の閉鎖を「ゲームチェンジャー」と呼んだうえで、次のように述べている。
これは大きな勝利です。史上最大のダークネットマーケットプレイスが閉鎖されたのです。犯罪エコシステムにとって大きな打撃であり、回復には長い時間がかかるでしょう。
なお、Haowangはほぼ即座に閉鎖されたものの、Telegramアカウントのアクティビティを見ると、運営者がユーザーを「Tudou Guarantee」という類似プラットフォームに誘導しようとしている可能性がある。Ellipticは、Haowangの管理者がTudouと関係があると報告しており、Telegramのアクティビティを見ると、HaowangとXinbiの閉鎖後、Tudouチャンネルへの新規ユーザーの増加が確認されている。
なお、Telegramの今回の措置は、FinCEN（米国財務省金融犯罪取締ネットワーク）の最近の動きにも影響を受けている可能性が指摘されている。
