ロンダリング疑惑を受けて仮想通貨取引所eXchが閉鎖へ
仮想通貨取引所eXchは、今年初めに発生したBybit（バイビット）の大規模ハッキング事件に関連して、数百万ドル規模のマネーロンダリング（資金洗浄）に利用されたとの疑惑を受け、2025年5月1日までに業務を停止すると発表した。
仮想通貨取引所eXchは、ラザルス（Lazarus Group）がBybitの14億ドル規模のハッキングで盗まれた資金のうち、約3,500万ドルをロンダリングしたとの疑惑を受け、高まる圧力に直面。経営陣の大半が「業務停止と撤退」を決議したと述べた。現在eXchは、ラザルスが約3,500万ドルの盗難資金を同取引所のプラットフォームに流入させたとの疑惑を受け、同取引所は国際的な捜査を受けていると報じられており、同社は次のように述べている。
われわれのインフラをシャットダウンしようとする試みが何度もあったにもかかわらず、オンライン状態を維持してきました。しかし、私たちの任務が誤って解釈されただけで、信号諜報機関による監視を受けているような環境で事業を継続する理由はありません。
eXchは当初、ラザルスの資金洗浄をほう助したという非難を否定していたが、2月に発生した14億ドル規模のBybitハッキング事件に関連して、「微々たる」金額を処理したことを認めている。なお、同取引所幹部らは、プラットフォームのプライバシー重視の姿勢を擁護する一方で、他の取引所がマネーロンダリング対策を装い、「無意味なポリシーで顧客を不当に利用している」と非難した。
疑惑につながったBybitハッキング事件の流れ
仮想通貨史上最大級の事件の一つであるBybitのハッキング事件では、50億ドル以上のユーザー資金が流出し、NFTマーケットプレイスを含む複数のWeb3サービスが停止に追い込まれた。
Bybitのベン・ジョウ（Ben Zhou）CEO（最高経営責任者）は、損失は吸収できると述べたものの、事件の影響は急速に拡大。Bybitはその後立ち直り、4月10日時点で仮想通貨取引市場の7%のシェアを取り戻した。同プラットフォームは、盗まれた資産の約89%を他の取引所に特定するのに貢献したバウンティハンターに200万ドル（約2.8億円）以上の報奨金を提供した。
同CEOはまた、ハッキングによる1億ドル相当の40,233ETH（イーサリアム：Ethereum）がOKXのWeb3プロキシを通じてロンダリングされ、その一部は現在追跡不可能になっていると主張した。OKXのウォレットサービスは100のブロックチェーンをサポートし、5,300万以上のアドレスを保有。完全に分散化されているとみなされれば、MiCA規則の適用除外となる可能性がある。しかし、オーストリアとクロアチアの規制当局は、OKXのWeb3サービスはEUの監督下に置かれるべきだと主張している。
OKXは調査を受けていることを否定しており、Xに関する声明の中で、同取引所はBybitが誤情報を拡散したと非難し、自社のウォレットサービスを擁護。OKX Globalの最高マーケティング責任者であるハイダー・ラフィク（Haider Rafique）氏は、盗難資金のロンダリング疑惑は「とんでもない」と述べている。
