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ZachXBT、Hyperliquid（ハイパーリキッド）のクジラの正体を暴く

ZachXBTがHyperliquidクジラの正体を暴く

オンチェーン調査員ZachXBTは、犯罪歴のあるレバレッジ取引で2,000万ドル（約29.8億円）の利益を上げているHyperliquid（ハイパーリキッド）のクジラが、ウィリアム・パーカー（William Parker）氏だと暴露した。

日本語訳：
過去数週間にわたり、高レバレッジのポジションを通じて約2,000万ドルの利益を上げた違法行為に関与したとされる、謎のHyperliquidクジラの正体に関する調査。

2025年1月から3月にかけて、匿名のトレーダーがハイパーリキッドとGMXに高レバレッジの賭けを連続して行い、6桁のポジションを2,000万ドルに変えるインシデントが発生。X投稿によるとZachXBTは、これらの利益を上げた謎のHyperliquidのクジラは、はフィッシング詐欺やカジノ窃盗関与前に、ビットコイン（Bitcoin/BTC）とイーサリアム（Ethereum/ETH）で50倍と40倍のレバレッジを使用して2,000万ドルを稼いだ経歴を持つ英国人、ウィリアム・パーカーだと暴露した。

パーカーはさまざまな犯罪計画に関与していたみられ、現在はDeFi（分散型金融）に関連する2つのプラットフォーム、HyperliquidとGMXでの複数のレバレッジ取引にも関与していると言われている。パーカーの身元は、オンチェーン活動、テレグラム（Telegram）チャット、過去の犯罪に関係する英国の電話番号を通じて追跡されたという。

疑惑の違法行為との関連

ZachXBTによるその後の調査で、パーカーはアリスター・パックオーバー（Alistair Packover）という身元で詐欺とギャンブルの犯罪歴があることが明らかになった。

日本語訳：
10/ ウィリアム・パーカーとは誰ですか?
昨年、WPは2023年に2つのカジノから約100万ドルを盗んだとして逮捕され、フィンランドで判決を受けました。
WPは以前、アリスター・パックオーバー（ウィリアム・ペックオーバー）として知られていましたが、後に名前を変更しました。
2010年代初頭、AP通信はハッキングやギャンブルに関連した詐欺容疑で英国で何度もニュースの見出しを飾った。
（記事内の年齢と一致）

2023年、パーカーは別の事件に関与し、2つのカジノから約100万ドルを盗んだとして窃盗罪で起訴され、フィンランドで有罪判決を受けたが、彼の犯罪歴は2010年代初頭にまでさかのぼることができ、英国ではハッキングと詐欺罪で悪名高い人物だ。報道によると、パーカーは2017年にカジノゲームやフィッシング攻撃から金を盗み、その金を使ってハイパーリキッドに投資し、2,000万ドルの利益を上げた。このタイムラインは、彼の過去の犯罪行為と、オンチェーンで特定された疑わしい取引とのつながりをさらに確立している。

同時に、ZachXBTの調査は、クジラの取引だけにとどまらず、関連するウォレットアドレスを追跡することで、RoobetやBinanceなど、DeFi（分散型金融）分野の主要プレーヤーと関係のある複数の取引相手を特定。これらの調査結果は、クジラがより大きな取引と活動のネットワークの一部であったことを示唆している。さらに、ZachXBT は資金の出所をソラナベースのカジノからの引き出しまで追跡し、パーカーはゲームの脆弱性を悪用したとされている。

セキュリティ上の懸念とプラットフォームの対応

ハイパーリキッドの金庫から資金が失われた後、プラットフォームはリスク管理ポリシーを調整するために迅速な措置を講じている。

ハイパーリキッドは、ビットコインとイーサリアムの最大レバレッジをそれぞれ40倍と25倍に更新すると発表。これらの変更は、より大きなポジションの維持証拠金要件を増やすことを目的としており、将来同様の動きを防げる。これらの調整は、特に多額の借入資本を伴う高レバレッジ取引に関連するリスクに対する直接的な対応である。なお、パーカーは10年前にもハッキングと賭博の容疑で話題になった事をZachXBTが明らかにしたうえで、次のように批判している。

WP/APが詐欺で服役した後も何年も教訓を学んでおらず、おそらく賭博を続けるだろうことは明らかだ