SECがBKCoinと代表者に対して緊急訴訟を提起
SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨業界に対する強制措置を継続し、マイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドBKCoinとその代表者ケビン・カン（Kevin Kang）氏に対して緊急訴訟を提起したことが明らかになった。
SECの訴状によると、カン氏と共同創業者のカルロス・ベタンコート（Carlos Betancourt）氏が2018年に立ち上げたこのヘッジファンドは、仮想通貨に投資するために55人以上の投資家から1億ドル（約137億円）を調達し、ポンジ的支払いや個人使用のために使用していたとのこと。SECのエリック・ブスティロ（Eric Bustillo）マイアミ地域事務所の所長は次のように述べている。
私たちが主張するように、投資家は仮想通貨で取引するために被告に資金を託しました。その代わり、被告は彼らの資金を不正に流用し、虚偽の書類を作成し、さらにはネズミ講のような行為に従事したとされています。
SECによる主張
マイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドに対するSECの申請書は、BKCoinとその代表者であるKeving Kang氏が連邦証券法の詐欺防止規定に違反したと主張している。
その証拠に、SECの申請書によるとBKCoinとカン氏は、資金が仮想通貨の取引に使われ、セパレートマネージドアカウントと5つのプライベートファンドを通じてBKCoinにさらなる利益がもたらされると投資家に虚偽の保証をした。さらに、同氏とBKCoinは、360万ドル（約5億円）以上を使用して、ファンドの投資家にネズミ講的な支払いをしたとされており、この点に関してSECは、同氏が37万1,000ドル（約5,000万円）以上の投資家資金を、休暇、スポーツイベントのチケット、ニューヨークのアパートへの支払いに不正流用したと主張している。同氏は、仮想通貨ヘッジファンドの立ち上げ以来調達した資金の一部について、銀行口座残高を膨らませた投資家の書類を第三者機関の管理者に改ざんしたことも明らかになっている。
さらに、2018年から2022年の間のいつでも、どのファンドも監査報告書を受け取っていないのに、仮想通貨ヘッジファンドまたは4つのファンドのいずれかがトップ4の監査人から監査報告書を受け取ったと投資家に誤って説明したBKCoinをSECは非難。
これらの理由から提出書類によると、SECの強制措置は、BKCoinと同氏に対する永久差し止め、遺贈金、予見利益、両者に対する民事罰を要求。ブスティロ氏は今回の措置について、仮想通貨を含むすべての証券分野において、投資家を保護し、不正行為を根絶するための当社の継続的な取り組みを強調するものと結論づけた。
