米国仮想通貨専門家が北朝鮮への制裁逃れをほう助し共謀した罪を認める

元イーサリアム開発者が北朝鮮への制裁回避法指導の罪を認める

米国人仮想通貨専門家は9月27日(月曜日)、金融技術を使用して違法取引を隠すことによって経済制裁を回避する方法について北朝鮮を指導するために共謀したことを認めた。

米国籍のバージル・グリフィス(Virgil Griffith)容疑者は、マンハッタンの米国地方裁判所で、国際緊急経済権限法に違反したとして有罪を認め、最大20年の懲役に直面。2022年1月に刑を宣告される予定のグリフィス氏は、仮想通貨購入プラットフォームであるイーサリアム(Ethereum/ETH)の開発者として名を馳せた人物である。

連邦検察官は、同容疑者が2019年4月に開催された平壌ブロックチェーンと仮想通貨会議を含め、その活動を隠すために仮想通貨とブロックチェーン技術を使用する手法で北朝鮮を積極的に支援していた。米国務省は同容疑者が会議に行く許可を拒否したが、逮捕時に提出された裁判所の文書によると、平壌行きを中国経由にして平壌へ出向いている。

開催された同イベントで同容疑者はプレゼンターであり、北朝鮮がマネーロンダリング(資金洗浄)し、ワシントンによって国に課された商取引制限を回避するのを助ける方法についての議論に参加。このような制限は、北朝鮮が国家安全保障上の脅威であるという懸念が高まる中、2008年から施行されている。

北朝鮮政府のメンバーが会議に出席

グリフィス容疑者は、韓国との仮想通貨取引を促進することによって北朝鮮が制裁を回避するのを助ける計画を考案したとされた後、2019年11月に逮捕された。

ブロックチェーンを通じて、仮想通貨保有者は自分の身元を隠すことができ、急速に進化する分野の先を行くことを目指している法執行官にとってフラストレーションの源と言えるだろう。逮捕時にはシンガポールに住んでいたグリフィス容疑者は、北朝鮮との取引の前後に少なくとも2回の会話を行い、北朝鮮との直接および間接の商取引を禁止する制裁措置が講じられていることを確認。韓国裁判所の文書によると同容疑者は、他の米国民に会議に出席するよう説得しようとしていた形跡がみられている。同容疑者有罪の罪状認否に続き、弁護士ブライアン・クライン(Brian Klein)弁護士は声明の中で同容疑者は「心から痛恨している」と証し、次のように述べた。

何が起こったのかはさておき、彼は私たちが法廷で提起する社会に重要な貢献をした。彼はまた多くの素晴らしい資質を持っており、そして誰もこの間違いによって彼を定義するべきではありません。

オードリー・ストラウス(Audrey Strauss)米連邦検事代理は声明のなかで、同容疑者は次のように述べている。

同容疑者は、北朝鮮の危険な政権がもたらす脅威に最大の圧力をかけるために議会と大統領の両方が制定した制裁を弱体化させることにより、米国の国家安全保障を危うくした。

米国は、活発な核兵器計画を鈍らせることを拒否した事を理由に、北朝鮮を脅威と見なし続けている。

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