BitMEX元幹部が身柄引き渡しに同意
アメリカの銀行法違反で起訴された、仮想通貨取引所BitMEXの4人の元幹部のうちの1人が、起訴のため米国への身柄引き渡しに同意した事が分かった。
現在、まだ米国当局に引き渡されていない4人のうちの1人で、英国領バミューダ諸島に潜伏しているグレゴリー・ドワイアー（Gregory Dwyer）容疑者は、BitMEXの元オペレーション責任者として働いていた人物である。バミューダ諸島の地元メディアによると、ドワイアー容疑者の弁護士は、ドワイアー容疑者自身が身柄の引き渡しを受け入れたとバミューダの治安判事裁判所に語ったと報じている。DOJ（米国司法省）は、ドワイヤー容疑者の米国への降伏について交渉を試みたが、失敗に終わっていたため、バミューダ当局に身柄引き渡し要求を提出することに頼ったとのこと。
同容疑者とその同僚は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止プログラムの実施に失敗したことで銀行秘密法に違反したとして起訴されており、元CEO兼共同創設者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）容疑者、元CTOのサムエル・リード（Samuel Reed）容疑者、共同創設者のベンジャミン・デロ（Benjamin Delo）容疑者の4容疑者はすべて、AML措置の実施に失敗しただけでなく、“積極的に回避”したとして、司法省から起訴されている。
NEXTMONEYの特集記事「BitMEXのアーサー・ヘイズ元CEO、米国規制当局の告発に降伏」、「BitMEX共同創設者ベン・デロ、マネーロンダリングの罪で米国当局に降伏」などで報じているように、リード容疑者が最初に逮捕され、マサチューセッツ州で起訴されてからわずか数時間後には当局がドワイアー容疑者を逮捕。それ以来、同容疑者は500万ドル（約5億5,000万円）の保証金で身柄を釈放されている。また、英国で最年少ビリオネアとして注目を集めたデロ容疑者は、2021年初頭にその身柄を当局に引き渡され、後に2,000万ドル（約22億円）の保釈金で釈放され、ヘイズ容疑者は数週間後に追随した。
ワイアー容疑者は、運用責任者としてBitMEXの違法プロセスの中心で動いていた人物とみられており、創設者が最初に雇った人物でもあったことから、取引所内での彼の影響力は大きかったと言われている。しかし、同容疑者は、これまで無罪と主張し続けており、同容疑者のスポークスマンは次のように述べている。
ドワイヤーは引き続き政府と協力して、ニューヨークに出頭するための円滑なプロセスを確保し、これらの無益な告発から身を守るためのあらゆる意図を持っています。
ドワイヤー容疑者は、マネーロンダリングを可能にしたとされる4つの目的達成手段のうち、広く存在していたのは1つだけであったものの、これを理由に他の容疑者とは別に裁判にかけられることを望んでいるとのこと。同容疑者のパトリック・スミス（Patrick Smith）弁護士は次のように主張している。
スケジュールを設定したので、時間が経つにつれて、ドワイヤー容疑者が現れるのは混乱を招くでしょう。今すぐ彼をケースから切り離すか、彼が特定のケースまでいない場合は、タイトなタイムラインを設定でき、その後、解雇されるはずです。
なお、米国のジョン・ケルトル（John Koeltl）裁判官は、少なくともドワイヤーがアメリカの裁判所に初出廷するまで、この検討を延期しているとのこと。
