米国、4つの仮想通貨企業と14人の個人を詐欺罪で起訴 米国検察当局は、仮想通貨業界における市場操作と偽取引を対象とした初の刑事訴追と説明しているが、4つの仮想通貨企業と14人の個人が起訴されたことが明らかになった。 ロイ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…

台湾の仮想通貨取引所創設者らがマネーロンダリングと詐欺容疑で起訴 台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン（David Pan）容疑者は、他の6人の容疑者とともに詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で検察に起…

ブラジル議会委員会がバイナンス関係者の起訴を提案 ブラジルの議会委員会は、金融不正行為の疑惑を受けてバイナンス幹部らの起訴を勧告した事が分かった。 ブラジルの最近の動きとして、議会委員会は仮想通貨取引所バイナンス（Bin…

テラフォームラボの共同設立者が韓国で起訴される 2023年4月25日の未明、テラフォームラボ（Terraform Labs）の共同創設者であるダニエル・シン（Daniel Shin）氏が、韓国の検察当局によって他の9人と…

SECが仮想通貨取引所Bittrexを告訴へ SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨取引所ビットトレックス（Bittrex）を、コンプライアンスに関連すで告訴したことが明らかになった。 SECは、Bittrexのウィリ…

仮想通貨ピラミッドの運営でForsage創設者が起訴される 投資家から数百万ドルをだまし取った仮想通貨ピラミッドとポンジスキームを運営したとして、DeFi（分散型金融）仮想通貨スキームでロシアのForsage創設者を含む…

DOJが仮想通貨取引所Bitzlatoを起訴 DOJ（米国司法省）は1月18日（水曜日）、あまり知られていない仮想通貨取引所であるBitzlato（ビッツラート）が7億ドル（約899億円）をマネーロンダリング（資金洗浄）…

SECが未登録証券売却でジェネシスとジェミニを起訴 SEC（米国証券取引委員会）は1月12日（木曜日）、仮想通貨レンディングのGenesis（ジェネシス）とウィンクルボス兄弟が設立した仮想通貨取引所Gemini（ジェミニ…

SECがCoinDeal詐欺プロジェクト関連で起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨詐欺プロジェクトCoinDealに関係する5人と、関係3社を詐欺で起訴したと1月4日（水曜日）に発表した事が分かった。 SECは…

OneCoin元従業員がマネーロンダリングで起訴される 仮想通貨マルチ商法で知られるOneCoinの逃亡中創設者であるルジャ・イグナトフ（Ruja Ignatova）容疑者の仲間3人は10月18日（火曜日）、ドイツの裁判…