米国の大手法律事務所関連の大規模インサイダー取引で30人を起訴 マサチューセッツ州の連邦検察は、盗まれたM&Aデータを利用した10年にわたるインサイダー取引に関与したとして30人を起訴した事が明らかになった。 …

世界規模の国際捜査で詐欺拠点摘発で276人を逮捕 仮想通貨詐欺拠点に対する世界的な摘発により、サンディエゴで少なくとも276人が逮捕され、連邦法違反で起訴されたことが明らかになった。 国際的な連携捜査の結果、少なくとも2…

連邦捜査機関がウォッシュトレードで外国人10人を起訴 米国当局は、仮想通貨市場操作に対する大規模な取り締まりにより、複数の仮想通貨金融サービス企業4社に関係する外国人10人を、デジタル資産市場の操作に関与したとして起訴し…

SECが詐欺容疑でUnicoinを起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨投資プラットフォームUnicoin（ユニコイン）とその幹部3名を提訴した。 SECは5月20日（火曜日）、Unicoinのアレックス・コナニ…

ゴールドマン・サックス元幹部が仮想通貨カジノ詐欺容疑で逮捕される ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）元幹部のリチャード・キム（Richard Kim）氏は、ブロックチェーンベースのオンラインカジノスター…

米国、4つの仮想通貨企業と14人の個人を詐欺罪で起訴 米国検察当局は、仮想通貨業界における市場操作と偽取引を対象とした初の刑事訴追と説明しているが、4つの仮想通貨企業と14人の個人が起訴されたことが明らかになった。 ロイ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…

台湾の仮想通貨取引所創設者らがマネーロンダリングと詐欺容疑で起訴 台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン（David Pan）容疑者は、他の6人の容疑者とともに詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で検察に起…

ブラジル議会委員会がバイナンス関係者の起訴を提案 ブラジルの議会委員会は、金融不正行為の疑惑を受けてバイナンス幹部らの起訴を勧告した事が分かった。 ブラジルの最近の動きとして、議会委員会は仮想通貨取引所バイナンス（Bin…

テラフォームラボの共同設立者が韓国で起訴される 2023年4月25日の未明、テラフォームラボ（Terraform Labs）の共同創設者であるダニエル・シン（Daniel Shin）氏が、韓国の検察当局によって他の9人と…

SECが仮想通貨取引所Bittrexを告訴へ SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨取引所ビットトレックス（Bittrex）を、コンプライアンスに関連すで告訴したことが明らかになった。 SECは、Bittrexのウィリ…