米国財務省がミャンマーとカンボジアの仮想通貨詐欺関与の19団体に制裁 OFAC（米国財務省外国資産管理局）は、強制労働を伴う仮想通貨詐欺を理由に、ミャンマーの9団体とカンボジアの10団体の19団体に制裁を科した。 米国財…

米国財務省が北朝鮮の個人および企業に制裁を発動 米国財務省は、北朝鮮の兵器開発資金を調達するために窃盗した仮想通貨をロンダリング（資金洗浄）したとして、個人2名と企業2社に制裁を発動した。 米・財務省は2025年8月27…

EUが仮想通貨関連企業および親クレムリン派インフルエンサーに制裁 EU（欧州連合）は、モルドバの仮想通貨プラットフォームA7と親クレムリン派インフルエンサー、シミオン・ボイコフ（Simeon Boykov）氏に対し、選挙…

OFACが数十億ドル規模のミャンマーの犯罪シンジケートに制裁 米国財務省は、ミャンマーのカレン民族軍（KNA）とその指導者に対し制裁を発動した。 OFAC（米国財務省外国資産管理局）は2025年5月3日、大規模なサイバー…

米財務省がトロンウォレット8件を制裁対象に 米国財務省のOFAC（外国資産管理局）は、大統領令13224号および特別指定国民リスト（SDNリスト）に基づき、イエメンの武装組織フーシ派（フーシーズ）が使用した仮想通貨ウォレ…

米国財務省がトルネードキャッシュの制裁を解除 OFAC（米財務省外国資産管理局）は、著名な仮想通貨ミキシングサービスであるトルネードキャッシュをSDN（特別指定国民）リストから削除したが、創設者への制裁は維持した事を発表…

テザーによるUSDT凍結の背景 ステーブルコイン発行企業のテザー（Tether）社は、米国政府の制裁対象となっているロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）において、2,700万ドル相当のUSDTを凍結し…

閉鎖されたダNemesis関連の49ウォレットを制裁 米国は閉鎖されたダークネットサイト「Nemesis（ネメシス）」の創設者兼管理者であるイラン国籍でテヘラン在住のベロウズ・パルサラド（Behrouz Parsarad…

アップビットがFIUから3カ月間の新規顧客サービス禁止で制裁を受ける KoFIU（Financial Intelligence Unit：韓国金融情報分析院）は、仮想通貨取引所アップビット（Upbit）の新規顧客に対して…

EUはロシアの仮想通貨取引所Garantexに制裁 EU（欧州連合）はロシアの仮想通貨取引所Garantex（ガランテックス）に全面制裁を課し、業務を完全に遮断した。 EUは、米国財務省のOFAC（米国財務省外国資産管理…

アップビットが韓国FSCからの制裁措置に直面 韓国FSC（Financial Services Commission South Korea：韓国金融委員会）は、仮想通貨取引所アップビット（Upbit）への制裁の可能性に…

仮想通貨取引所デリビットがロシア市場からの撤退を決定 仮想通貨デリバティブ取引所のDeribit（デリビット）は、EU（欧州連合）の新たな制裁措置に従い、ロシア市場からの撤退とロシア国民へのアクセス制限を発表した。 この…