米港財務省がNFTのマネーロンダリングリスクを指摘 USDT（United States Department of the Treasury=米国財務省）の最新レポートによると、急成長しているNFT(非代替性トークン)…

Binanceトルコがマネーロンダリング違反で罰金 MASAK（MaliSuçlarıAraştırmaKurulu=トルコの金融犯罪調査委員会）は、仮想通貨取引所Binance がマネーロンダリング違反を行ったとして、…

中国・新密でデジタル人民元初のマネーロンダリングを報告 中国政府は、河南省鄭州市新密にて11月2日（火曜日）、新密警察によって中国のCBDCデジタル人民元を使用した初めてのマネーロンダリングを取り締まった事が分かった。 …

スイスは仮想通貨を受け入れる準備が完了 ヨーロッパの他の国々は仮想通貨を規制しようとしているが、スイスはそれらをサポートするための強力な法律を作成したことで、人気仮想通貨取引所BitMEXが、スイスの規制当局にそれ自体を…

韓国規制当局は42の仮想通貨取引所のレビューを終える 金融サービス委員会のコ・スンボム（Koh Seung-beom）委員長は、マネーロンダリング防止部門の下で韓国政府に登録した42の仮想通貨取引所すべてをレビューしたと…

スイス規制当局がマネロン防止規制に乗り出す スイス規制当局は、マネーロンダリング（資金洗浄）と戦うため、仮想通貨取引額を1,000スイスフラン（約12万円）までに制限しようと検討中で、ほかにも、取引に関与する当事者の身元…

英国警察がBSCに関連する詐欺とマネロンで容疑者を逮捕 英国警察が、23歳の男性と25歳の女性を詐欺とマネーロンダリングの罪で逮捕し、1,600万ポンド（24億3,000万円）強を押収した事が発表された。 専門官は、大量…

メキシコのカルテルはデジタル資産を取扱いか メキシコ当局は、ハリスコ州の麻薬カルテルと関与しているとみられる12の未登録仮想通貨取引所を特定したことが分かった。 メキシコの金融インテリジェンスユニット（FIU）は、法的許…

Binanceにインド当局がマネーロンダリング事件を調査 現在四面楚歌状態に陥っている仮想通貨取引所Binanceに、新たな問題が浮上した。ブルームバーグの報道によると、Binanceは1億3400万ドル（約146億円）…

ジェシー・パウエル氏がマネーロンダリングで規制回避か 人気仮想通貨取引所Kraken（クラーケン）のジェシー・パウエル（Jesse Powell）CEOが、マネーロンダリング（資金洗浄）の戦術を使用して金融プラットフォー…

欧州委員会がた新AMLガイドラインを提案 欧州委員会は7月20日（火曜日）、現在のマネーロンダリング防止規制を強化した新しいAMLガイドラインを提案したことが分かった。 欧州委員会当局者は、国際監視機関のFATF（金融活…

ロンドン警視庁が史上最高額の仮想通貨を押収 ロンドン警視庁は、国際的マネーロンダリング調査の過程で、約2億5000万ドル（約276億円）相当の仮想通貨を没収したことが明らかになった。 スコットランドヤードとして知られるロ…