FCAによる厳格な規制アプローチ FCA（英国金融行動監視機構）は、仮想通貨申請の数に関して重大な懸念を表明し、規制当局の厳しい監視を示唆している。 FCAの最新報告書「Annual Report and Accounn…

マネーロンダリング疑惑でバイナンスとCZは新たな訴訟へ 世界最大の仮想通貨取引所バイナンス（Binance）とその元CEO、ジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏は、シアトル連邦裁判所で新たな集団…

中国がマネーロンダリング犯罪における仮想通貨関連法律を強化 中国は仮想通貨取引をマネーロンダリング（資金洗浄）法を強化し、2024年8月20日より新たな起訴基準を定めることから、業界に大きな打撃を与えている事がわかった。…

カスタマーズ銀行FRBから警告を受ける 米国ペンシルバニアに本拠を置く仮想通貨に優しいことで知られるカスタマーズ銀行（Customers Bank）ととその親会社であるCustomers Bancorp（カスタマーズ・バ…

エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…

ジャオ・チャンポン氏はマネーロンダリングの罪で4カ月の禁固刑に服す CZとして広く知られ、バイナンス（Binance）の創業者であるジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）氏が、カリフォルニア州ロンポ…

Wasabi Walletが米国のユーザーをブロック プライバシー保護ビットコインウォレットWasabi Wallet（ワサビウォレット）の開発者であるZkSNACKsは、追って通知があるまで米国からのユーザーが同社の製…

台湾の仮想通貨取引所創設者らがマネーロンダリングと詐欺容疑で起訴 台湾の仮想通貨取引所ACEの創設者デビッド・パン（David Pan）容疑者は、他の6人の容疑者とともに詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の罪で検察に起…

バイナンス幹部がナイジェリアのマネーロンダリング容疑を否定 ナイジェリア当局によると2024年4月8日（月曜日）、アブジャ高等裁判所でバイナンス（Binance）幹部のティグラン・ガンバリヤン（Tigran Gambar…

EUがマネーロンダリング対策に匿名仮想通貨ウォレットを禁止へ EU（欧州連合）は最近、匿名の個人管理仮想通貨ウォレットを使った取引を、取引額にかかわらず違法とする新たな指令を導入したことが明らかになった。 &#x1f1e…

LazarusグループがYoMixに移行 北朝鮮サーバー軍Lazarus Group（ラザルスグループ）は、規制の圧力に適応し、仮想通貨ミキサーのSinbad（シンドバッド）に対する取り締まり後、仮想通貨ロンダリング（資…

中国は2025年までにAML法改正で仮想通貨規制強化の準備へ 中国は、重要な規制の動きとして、2025年までにAML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止法）を抜本的に見直し、仮想通貨取引を対象とすることを決定したことが明…