ホワイトロック（WHITE）トークン、ZKasinoの3,300万ドル盗難資金洗浄の疑い浮上
ZachXBTがWHITEの異常な動きを警告 オンチェーン調査員のZachXBTが、Web3ギャンブルプロジェクトZKasinoから盗まれた約3,300万ドル相当の資金が、WHITE（ホワイトロック）トークンを通じて洗浄…
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TAG 仮想通貨詐欺
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インドとインドネシアで仮想通貨詐欺が3万件超の200%増加
インドとインドネシアで仮想通貨詐欺が急増 3,000万超のユーザーを抱える大手仮想通貨取引所MEXCは、詐欺が200%増加し、インドとインドネシアが主要なホットスポットとなっていることを明らかにした。 MEXC仮想通貨取…
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ZachXBT、SIMスワップ詐欺の厳罰化を要求
ZachXBTがSIMスワップ詐欺の厳罰化を要求 オンチェーン分析家のZachXBTは、SIMスワップやソーシャルエンジニアリング詐欺に対する厳しい罰則の必要性を訴えている。 発端となったのは、カナダで起きた10代の少年…
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米司法省とテザー社、330万ドル相当の仮想通貨詐欺ネットワークを閉鎖
DOJが不正送金と偽装IDを用いた大規模詐欺スキームを摘発 DOJ（米国司法省）は、仮想通貨テザー（Tether/USDT）を利用した約330万ドル（約4.7億円）相当の詐欺ネットワークを摘発し、関係資金を押収した。 詐…
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セルシウス創業者アレックス・マシンスキー氏、70億ドル規模の詐欺で懲役12年の判決
仮想通貨レンディング企業の創業者に実刑判決 5月8日、米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、仮想通貨レンディングプラットフォーム「セルシウス・ネットワーク（Celsius Network）」の創業者アレックス・マシン…
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英国議員のXアカウントが詐欺プロジェクトの宣伝に悪用される
政治家のSNSアカウントを標的とした巧妙な仮想通貨詐欺 英国労働党に所属するルーシー・パウエル（Lucy Powell）議員のXアカウントが、仮想通貨詐欺プロジェクト「House of Commons Coin」の宣伝に…
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オーストラリア当局、仮想通貨ロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖
オーストラリア当局が世界的ロマンス詐欺に関与した企業95社を閉鎖 ASIC（オーストラリア証券投資委員会）は、仮想通貨を利用した詐欺行為「ピッグ・ブッチャリング：豚の屠殺詐欺」に関与したとされる企業95社を一斉に閉鎖した…
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仮想通貨詐欺が増加中：ジェミニ（Gemini）の顧客へ警告
ジェミニが破産申請したと主張する詐欺メールが送信される ジェミニ取引所が破産申請したと主張する詐欺メールが送信されたことで、仮想通貨コミュニティで警告が出ている。 複数のSNSアカウントがこの詐欺を取り上げており、大手仮…
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CFTCが告発、牧師による約600万ドルの仮想通貨詐欺の全貌
CFTC（商品先物取引委員）は、牧師のフランシエ・オバンド・ピニーリョ（Francier Obando Pinillo）氏が仮想通貨を用いた詐欺行為を行ったとして告発した。 .@CFTC Charges Washingt…
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ブルームバーグの社説、米国のビットコイン準備金計画を「最大の仮想通貨詐欺」、元米財務長官は「クレイジー」と批判
ビットコイン準備金提案に元財務長官がクレイジーと批判 ドナルド・トランプ次期大統領の国家ビットコイン（Bitcoin/BTC）準備金設立提案は、ブルームバーグの社説や元財務長官を含む経済専門家からの批判の波を引き起こして…
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バイナンス、インドのデリー警察による仮想通貨詐欺摘発に協力
バイナンスとデリー警察が協力して詐欺計画を阻止 インド警察は、仮想通貨取引所バイナンス（Binance）の支援を受け、国家の太陽エネルギー計画の一環を偽装したM/s Goldcoat Solar（ゴールドコートソーラー）…
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国連報告書、テレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判
国連報告書がテレグラムは東南アジアの仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのホットスポットと批判 国連の報告書によると、東南アジアの強力な犯罪ネットワークが、ハッキングされたデータやサイバー犯罪用ツールの取引など、大規模な違法…
