テラフォームラボの共同設立者が韓国で起訴される 2023年4月25日の未明、テラフォームラボ（Terraform Labs）の共同創設者であるダニエル・シン（Daniel Shin）氏が、韓国の検察当局によって他の9人と…

SECが仮想通貨取引所Bittrexを告訴へ SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨取引所ビットトレックス（Bittrex）を、コンプライアンスに関連すで告訴したことが明らかになった。 SECは、Bittrexのウィリ…

仮想通貨ピラミッドの運営でForsage創設者が起訴される 投資家から数百万ドルをだまし取った仮想通貨ピラミッドとポンジスキームを運営したとして、DeFi（分散型金融）仮想通貨スキームでロシアのForsage創設者を含む…

DOJが仮想通貨取引所Bitzlatoを起訴 DOJ（米国司法省）は1月18日（水曜日）、あまり知られていない仮想通貨取引所であるBitzlato（ビッツラート）が7億ドル（約899億円）をマネーロンダリング（資金洗浄）…

SECが未登録証券売却でジェネシスとジェミニを起訴 SEC（米国証券取引委員会）は1月12日（木曜日）、仮想通貨レンディングのGenesis（ジェネシス）とウィンクルボス兄弟が設立した仮想通貨取引所Gemini（ジェミニ…

SECがCoinDeal詐欺プロジェクト関連で起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨詐欺プロジェクトCoinDealに関係する5人と、関係3社を詐欺で起訴したと1月4日（水曜日）に発表した事が分かった。 SECは…

OneCoin元従業員がマネーロンダリングで起訴される 仮想通貨マルチ商法で知られるOneCoinの逃亡中創設者であるルジャ・イグナトフ（Ruja Ignatova）容疑者の仲間3人は10月18日（火曜日）、ドイツの裁判…

SECがDragonchain創設者を提訴へ SEC（米国証券取引委員会）は、ドラゴンチェーン（Dragonchain）の創設者であるジョー・ロッツ（Joe Roets）創設者兼CEO（最高経営責任者）に対し、未登録証券…

Coinbase元従業員がインサイダー取引でSECに基礎される 米国に本拠を構える仮想通貨取引所Coinbaseの元従業員ら2人が、110万ドル（約1.5億円）以上に相当するインサイダー取引の疑いでSEC（米国証券取引委…

仮想通貨詐欺で兄弟を起訴 SEC（Securities and Exchange Commission=証券取引委員会）は、仮想通貨スキームによる虚偽の主張を通じて、投資家を誤解させる詐欺行為により、ジョン・バークスデー…

SECがICO詐欺で新たに3被告を起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、詐欺に関与したとみられる新たな3人の被告を対象に、3,000万ドル（約33億円）の詐欺事件で起訴したことが分かった。 調査中の詐欺事件でSECは、有…