ブラジル議会委員会がバイナンス関係者の起訴を提案

ブラジル議会委員会がバイナンス関係者の起訴を提案

ブラジルの議会委員会は、金融不正行為の疑惑を受けてバイナンス幹部らの起訴を勧告した事が分かった。

ブラジルの最近の動きとして、議会委員会は仮想通貨取引所バイナンス（Binance）の高官3人を起訴するよう勧告。これらの関係者には、ジャオ・チャンポン（趙 長鵬：Zhao Changpeng）CEO（最高経営責任者）、ブラジルのゼネラルディレクターであるギリェルメ・ハダド・ナザール（Guilherme Haddad Nazar）氏、ラテンアメリカ制度関係ディレクターのダニエル・マンガベイラ（Daniel Mangabeira）氏が含まれる。

ブラジル委員会はバイナンスの金融不正行為を主張

申し立ての主旨は、不正経営、金融機関の不正な運営、ブラジル国家金融システムに対する犯罪の可能性を中心にしている。

これは委員会からの単なる勧告であることに留意することが最も重要だ。ボールは現在ブラジル警察の法廷にあり、次の行動方針を決定する意向だ。さらに、508ページにわたる広範な報告書は主に、仮想通貨関連企業の管理における不審な運営の指標を調査している。対するバイナンスは、これらの主張に断固として反論。同社は声明の中で、同委員会と緊密に連携するという揺るぎないコミットメントを強調。さらに、彼らは自分たちの評判を傷つけることを目的とした「根拠のない告発」と呼ぶものに対して反対の声を上げた。重要なことは、同社が自社の強力なグローバルコンプライアンスプログラムを強調し、サイバー犯罪と戦うための世界的な当局との協力を強調したことである。

バイナンスのチャレンジマウント

捜査はバイナンス幹部のほかに、他の約42人にも起訴の可能性があると警告しており、ブラジルの現地メディアは、連邦警察、連邦歳入庁、連邦公共省が同社のような企業をより深く調査するよう求められていると報じている。

仮想通貨市場の世界的リーダーであるにもかかわらず、同社はさまざまな課題を抱えている。同社が変化する世界的な規制へのコンプライアンスを確保していることは注目しておきたい。その結果、同社は最近、仮想通貨マーケティングに関するFCA（英国金融行動監視機構）の規制を遵守するためにP2P融資プラットフォーム企業のリビルディングソサエティドットコム（Rebuildingsociety.com Limited）と提携。しかし、FCAが再建協会に制限を課したことで、この提携は暗礁に乗り上げている。さらに、バイナンスはCommEX（ニューヨーク商品取引所）と契約を結んだ後、ロシアから戦略的に撤退したが、規制上の混乱を経てベルギーでの事業を再開することに成功している。