DOJが仮想通貨取引所Bitzlatoを起訴
DOJ（米国司法省）は1月18日（水曜日）、あまり知られていない仮想通貨取引所であるBitzlato（ビッツラート）が7億ドル（約899億円）をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして起訴した事が分かった。
今回の起訴で、世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceを注文の相手方として指名した事が分かった。財務省のFinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）から出されたこの命令は、BinanceがBitzlatoに関連する送受信相手のトップ3の1つであると述べている。トップ3のBinanceのほかには、ロシアに接続されたダークネット市場Hydra、Local Bitcoins、ロシアを拠点とするTheFinikoがある。Binanceは、状況について次のような声明を発表している。
この捜査を支援するために、国際的な法執行機関のパートナーに実質的な支援を提供できたことを嬉しく思います。この声明は、世界中の法執行機関のパートナーと協力するというBinanceのコミットメントを実証しています。
Bitzlato創業者がマイナミで逮捕される
Bitzlato の創設者であるアナトリー・レグコディモフ（Anatoly Legkodymov）氏は1月17日（火曜日）の夜、マイアミで逮捕され、大手メディアのフィナンシャル・タイムズはリサ・モナコ（Lisa Monaco）米国副司法長官の発言を引用し、次のように報じている。
今日の法執行措置により、仮想通貨のエコシステムを悪用しようとするすべての人に、司法省があらゆるツールを使用することを通知します。ダークネットと仮想通貨の犯罪的使用を攻撃しなければならないと考えており、犯罪者や詐欺師が法執行機関の手の届かないところで活動しようとしている仮想通貨市場の信頼の危機に対処するための措置を講じています。
明らかに、法執行機関におけるBinanceの影響は、特に取引所がここ数週間耐えてきたFUD （Fear=恐怖、Uncertainty=不確実、Doubt=疑問を併せた造語で、悪い噂を意味している。）に続いて、仮想通貨市場に大きな波をもたらした。しかし、事件の主犯はダークネット市場Hydraとみられ、検察官は、Hydraが2021年のすべてのダークウェブ仮想通貨関連トランザクションの少なくとも80%を占め、2015年以降の数年間で50億ドル（約6,421億円）以上を受け取ったと主張している。
