仮想通貨ピラミッドの運営でForsage創設者が起訴される
投資家から数百万ドルをだまし取った仮想通貨ピラミッドとポンジスキームを運営したとして、DeFi（分散型金融）仮想通貨スキームでロシアのForsage創設者を含む4 人のロシア人が米国で起訴された事が分かった。
オレゴン州地区の連邦大陪審は2月24日（水曜日）、仮想通貨投資プラットフォームForsageの創設者を起訴。DOJ（米国司法省）の発表によると、Forsage は被害者から3億4,000万ドル（約457億円）を調達したとのこと。起訴された4人は全員ロシア人で、ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて、合法的で収益性が高く、リスクの低いビジネスチャンスとしてプロジェクトを積極的に宣伝していた。
有罪判決が下された場合、容疑者らは、DeFiプラットフォームであるとされている Forsageでの役割に対して、最高で20年の禁固刑に直面する。
最新テクノロジーを使用した不正行為
Forsageは、ネットワークマーケティングとスマートコントラクトに基づく分散型マトリックスプロジェクトとして一般に宣伝されていた。
実際には、世界中の投資家をだまし取るポンジスキームとねずみ講の投資スキームとして設定、実行されていた。なお、4被告はそれぞれ、通信詐欺を企てた共謀罪で起訴されている。裁判所の文書によると、ロシア国民がイーサリアム（Ethereum）、バイナンススマートチェーン（Binance Smart Chain）、トロンブロックチェーン（Tron blockchains）にスマートコントラクトを展開したことを示唆。コード分析は、誰かがスマートコントラクトのスロットを購入し、Forsageに投資するとすぐに資金が以前のForsage投資家への支払いに使用されたことを示していたという。オレゴン地区のナタリー・ワイト（Natalie Wight）連邦検事は、起訴は数カ月におよぶ調査の結果だと強調した.上で、次のように語っている。
新テクノロジーを使用して新興の金融市場で不正行為を行った外国の関係者を起訴することは、複数の法執行機関の完全かつ完全な調整によってのみ可能な複雑な取り組みです。
Forensics（フォレンジック）ブロックチェーンは、Forsageの投資家のうち80%以上が、イーサリアムプログラムに投資したよりも少ないETHを受け取ったことを確認。さらに、少なくとも1つのスマートコントラクトが、投資家の資金を創業者が管理する仮想通貨アカウントに振り向けるために使用されていた。
