インド人民党が仮想通貨詐欺疑惑を全て調査へ インドのシッダラマイヤ（Siddaramaiah）州知事は2023年6月27日（火曜日）、BJP（Bharatiya Janata Party：インド人民党）前政権の4年間の在…

韓国の銀行が仮想通貨ローカル取引所の取引データを監視 韓国の中央銀行にあたるBoK（Bank of Korea：韓国銀行）は、現地の仮想通貨取引所を調査できるようになったことが分かった。 現地メディアの報道によると、Bo…

ロシア中央銀行が消費者に金融調査結果を発表 ロシアの中央銀行にあたるCBR（ロシア連邦中央銀行）は、2013 年から隔年で実施されているデジタル資産または暗号資産の公的保有の評価を含む、家計に関するレポートを3月31日（…

ニューヨークの監視機関がGeminiの調査を開始 ニューヨークの監視機関であるNYDFS（New York Department of Financial Services：ニューヨーク州金融サービス局）は、仮想通貨取引…

ブルガリア法執行機関が仮想通貨貸し手Nexoの調査に着手 ブルガリアの法執行機関は、マネーロンダリング（資金洗浄）と制裁違反の疑いで仮想通貨貸し手であるNexoを調査していることが複数の報道によって明らかになった。 ブル…

タイSECがローカルルール違反でZipmexを調査 タイSEC（タイ証券取引委員会は、現地ローカルルール違反の可能性を理由に、仮想通貨取引所Zipmexを調査している事が分かった。 シンガポールに本拠を置くStack I…

FTXとサム・バンクマンフリード氏がテキサス州証券委員会から調査される テキサス州証券委員会（Texas State Securities Board）は最近、同社の仮想通貨提供の一部が州法に違反しているかどうかについて…

MASが仮想通貨企業にデータ調査を強化 MAS（Monetary Authority of Singapore=シンガポール金融庁）は、一部の仮想通貨企業に対し、ビジネスに関するデータを“速やかに”提出するよう要求する問…

Chainalysisが企業向け仮想通貨犯罪被害の調査チームを発足 ブロックチェーン分析を手掛けるChainalysisは6月22日（水曜日）、初の企業向け製品である、盗まれたり詐欺被害に遭った仮想通貨の回収を支援する調…

BaFinがUpbitFxExchangeへの調査を開始 ドイツの金融監督庁であるBaFin（Federal Financial Supervisory Authority=ドイツ連邦金融監督庁）は、4月4日（月曜日）、…

FCAが50社近くの仮想通貨会社を調査 FCA（Financial Conduct Authority=金融行動監視機構）は現在、50社ほどの仮想通貨会社を調査していることを明らかにし、「不正な事業」への「犯罪調査」が含…