連邦捜査機関がウォッシュトレードで外国人10人を起訴 米国当局は、仮想通貨市場操作に対する大規模な取り締まりにより、複数の仮想通貨金融サービス企業4社に関係する外国人10人を、デジタル資産市場の操作に関与したとして起訴し…

FBIが偽Tronトークン詐欺に警告 FBI（米国連邦捜査局）は、偽FBIトークンを使ったフィッシング詐欺についてトロン（Tron）ユーザーに警告を発した。 FBI New York encourages users o…

米連邦保安官局資産を巡りカリブ海で国際合同逮捕 USMS（米・連邦保安官局）が管理する4,600万ドル（約73億円）相当の仮想通貨を不正流用した疑いで、政府請負業者に関係するジョン・ダギタ（John Daghita）容疑…

FBIがロシア人運営の7,000万ドル規模の仮想通貨ロンダリングを摘発 FBI（米連邦捜査局）は、サイバー犯罪者が数千万ドル規模の不正なデジタルマネーを洗浄するのを手助けしていたとされる仮想通貨ロンダリングサービスを摘発…

FBIが仮想通貨詐欺被害者を狙う偽弁護の急増を警告 FBI（米・連邦捜査局）は、仮想通貨詐欺で既に金銭を失った人々を狙って弁護士を装う詐欺手口が急速に蔓延していると警告した。 FBIは2025年8月13日（水曜日）、弁護…

クラーケン創設者ジェシー・パウエル氏に違法行為の証拠なしで正式に終結 DOJ（米国司法省）とFBI（連邦捜査局）は、クラーケン（Kraken）創業者で元CEO（最高経営責任者）のジェシー・パウエル（Jesse Powel…

DOJが史上最大級の「豚の屠殺」スキームへの対応 DOJ（米国司法省）は、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる仮想通貨詐欺に関連して、総額2億2,530万ドル（約327億円）相当のテザー（Tet…

FBIはバイビット仮想通貨窃盗事件で北朝鮮を正式に特定 FBI（Federal Bureau of Investigation：米・連邦捜査局）は、15億ドル相当のバイビット（Bybit）仮想通貨強盗の犯人を北朝鮮と特定…

FBIがUniswap上でのウォッシュ取引調査結果を発表 FBI（Federal Bureau of Investigation：米国連邦捜査局）は、仮想通貨を悪用した不正行為を解明する過程で、Uniswap（ユニスワッ…

FBIと日本の捜査当局がDMMビットコインハッキング事件をついに特定 2024年初頭、DMMビットコインが被った約3億ドル規模のハッキング事件について、FBI（Federal Bureau of Investigatio…

DMMビットコイン流出事件と北朝鮮サイバー攻撃の全貌 日本の大手仮想通貨取引所であるDMMビットコインで、2024年5月に発生した大規模な資金流出事件が、2024年12月になり新たな調査結果が公表されたことで再び注目を集…

FBIがPolymarket CEO宅を家宅捜査 FBI（Federal Bureau of Investigation：米・連邦捜査局）捜査官は2024年11月13日（水曜日）早朝、ドナルド・トランプ（Donald T…