NFT企業創業者が資金流用で起訴される NFTスタートアップFew and Far（フュー・アンド・ファー）の創業者であるタジ・ターシャ（Taj Tarsha）被告が、証券詐欺および通信詐欺の罪でニューヨーク南部地区の連…

最先端半導体の不正持ち出しが発覚、元幹部に懲役7年求刑 台湾高等検察庁は、世界最大の半導体ファウンドリであるTSMC（台湾積体電路製造）の元副部長を、国家安全維持法および営業秘密法違反の罪で起訴したと発表した。 起訴状に…

Googleエンジニアが予測市場インサイダー取引で起訴される Googleのソフトウェアエンジニアが、世界最大の予測市場プラットフォームであるPolymarketで、機密の企業データを用いて一連の利益を上げたとして、イン…

韓国当局はCATFI事件の背後にいるグループを逮捕 韓国検察は、ソラナ（Solana）を基盤とするミームコインのキャットパイ「CATFI」を巡るラグプル事件に関与したとして、複数の人物を起訴したことが明らかになった。 韓…

米国の大手法律事務所関連の大規模インサイダー取引で30人を起訴 マサチューセッツ州の連邦検察は、盗まれたM&Aデータを利用した10年にわたるインサイダー取引に関与したとして30人を起訴した事が明らかになった。 …

世界規模の国際捜査で詐欺拠点摘発で276人を逮捕 仮想通貨詐欺拠点に対する世界的な摘発により、サンディエゴで少なくとも276人が逮捕され、連邦法違反で起訴されたことが明らかになった。 国際的な連携捜査の結果、少なくとも2…

連邦捜査機関がウォッシュトレードで外国人10人を起訴 米国当局は、仮想通貨市場操作に対する大規模な取り締まりにより、複数の仮想通貨金融サービス企業4社に関係する外国人10人を、デジタル資産市場の操作に関与したとして起訴し…

SECが詐欺容疑でUnicoinを起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨投資プラットフォームUnicoin（ユニコイン）とその幹部3名を提訴した。 SECは5月20日（火曜日）、Unicoinのアレックス・コナニ…

ゴールドマン・サックス元幹部が仮想通貨カジノ詐欺容疑で逮捕される ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）元幹部のリチャード・キム（Richard Kim）氏は、ブロックチェーンベースのオンラインカジノスター…

米国、4つの仮想通貨企業と14人の個人を詐欺罪で起訴 米国検察当局は、仮想通貨業界における市場操作と偽取引を対象とした初の刑事訴追と説明しているが、4つの仮想通貨企業と14人の個人が起訴されたことが明らかになった。 ロイ…

米国司法省がロシアのマネーロンダリング計画に関連する仮想通貨ドメインを押収、運営者を起訴 DOJ（米国司法省）は、ロシアのマネーロンダリング活動に関連して8億ドル以上の違法取引を助長したとされる3つの仮想通貨取引所に関連…

エポックタイムズCFOが仮想通貨マネーロンダリング計画で起訴される 国際メディア企業エポックタイムズ（Epoch Times：大紀元時報）のビル・グアン（Bill Guan）CFO（最高財務責任者）は、数百万ドル規模の仮…