バンク・オブ・アメリカに仮想通貨マネーロンダリングの議論が再燃 全米第2位の規模を誇る主要金融機関、BoA（バンク・オブ・アメリカ）に対し、米国規制当局から極めて重い制裁が下されたことで、仮想通貨マネーロンダリングの議論…

米国連邦検察当局が数千万ドル規模の資金洗浄などで男を訴追 米国の連邦検察当局は、世界的な広がりを見せるピッグ・ブッチャリング（豚の屠殺）と呼ばれる巧妙な投資・ロマンス詐欺の手口に関与したとして、ベトナム国籍の男を起訴・訴…

コインベース利用者約100人から約1600万ドルを詐取 米国ニューヨーク州ブルックリンの裁判所は、コインベース（Coinbase）の従業員を装い、利用者約100人から約1,600万ドル（約25億円）相当の仮想通貨を盗んだ…

無罪申し立ての判断待ちで再審日程を半年後ろ倒し 仮想通貨ミキサーのトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）共同創設者兼開発者ローマン・ストーム（Roman Storm）氏を巡る再審が、2026年10月26日から…

物理的な暴力による仮想通貨強奪が過去最悪のペース ブロックチェーン分析会社Chainalysis（チェイナリシス）は、2026年6月下旬までに仮想通貨保有者を狙った46件の暴力事件を確認し、被害額が3,000万ドル（約4…

ラザルスが770万ドル相当のビットコインを新アドレスへ移動 暗号資産業界において最大のサイバー脅威とされる北朝鮮のハッキング組織「ラザルス（Lazarus Group、※ヒドゥン・コブラ）」が、再び顕著な動きを見せた。 …

北朝鮮が仮想通貨の資金洗浄・銀行ハッキング容疑で元軍人ハッカーを逮捕 北朝鮮当局が、自国の主要国営銀行である「朝鮮民主主義人民共和国中央銀行」および「対外貿易銀行」のシステムに侵入し、国家資金を不正に移動させたとして元軍…

司法省が仮想通貨窃盗と資金洗浄に関与したカリフォルニア州の男に禁錮刑 米・カリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン被告（22歳）は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と窃盗によって約2億6,300万ドル相当の仮想通貨を盗ん…

OFACが6個人2社を指定し米企業を狙う偽装就労を摘発 OFAC（米国財務省外国資産管理局）は2026年3月12日（木曜日）、北朝鮮によるIT詐欺計画に関与したとして個人6名と企業2社を制裁対象に指定した。 対象者は盗用…

開発者責任とプライバシー保護の境界が問われる ビットコイン（Bitcoin/BTC）向けプライバシーウォレット「Samourai Wallet」を共同創設したケオンヌ・ロドリゲス（Keonne Rodriguez）氏に、…

OctaFXが仮想通貨とダミー会社を通じて9,000万ドルを資金洗浄 ED（Enforcement Directorate：インド執行局）は、違法金融取引プラットフォームOctaFX（オクタFX）を中心とした大陸間マネー…

ZachXBTが明かした資金移動の痕跡 オンチェーン調査で知られるZachXBT氏が、分散型ブリッジ「Garden Finance」がハッキングによる不正資金の送金に利用されたとX上で指摘した。 特にBybit（バイビッ…