司法省が仮想通貨窃盗と資金洗浄に関与したカリフォルニア州の男に禁錮刑
米・カリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン被告（22歳）は、ソーシャルエンジニアリング詐欺と窃盗によって約2億6,300万ドル相当の仮想通貨を盗んだ犯罪グループの一員として、金曜日に70カ月の禁錮刑を言い渡された。
司法省は、2億6,300万ドル（約419億円）の仮想通貨詐欺およびビットコイン窃盗事件に関連する資金洗浄に関与したエヴァン・タンゲマン被告にワシントンD.C.の連邦地方裁判所は、懲役70カ月の判決を下した。同被告は2025年12月8日、RICO法（組織犯罪取締法）違反の共謀罪で有罪を認めた。
検察側によると被告は、組織のメンバーのために少なくとも350万ドル（約5.5億円）の資金洗浄に加担したことを認めており、今回の有罪答弁は、この捜査における9人目の有罪答弁となった。コリーン・コラー＝コテリー（Colleen Kollar-Kotelly）判事は、タンゲマン被告に3年間の保護観察処分も命じた。なお、同被告は「E」「テイト」「エヴァン|エクスチェンジャー」という偽名を使用し、盗んだ仮想通貨の現金化やグループの支出を支援していたという。
連邦検察当局によると、この犯罪組織は遅くとも2023年10月までに活動を開始し、少なくとも2025年5月まで活動を続けており、グループにはカリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、海外に拠点を置くメンバーが含まれていたとのことだ。
贅沢な支出
当局は、この組織を窃盗、資金洗浄、贅沢な支出を中心とした犯罪組織と表現しており、検察によると、盗まれた仮想通貨の収益は、高級品の購入や高額な娯楽費に充てられており、コロンビア特別区連邦検事のジャニーン・ピロ（Jeanine Pirro）氏は次のように述べている。
この犯罪組織は、漫画のように厚顔無恥な貪欲さの上に成り立っていました。彼らは数百万ドルを盗み、50万ドルのナイトクラブの飲食代、ランボルギーニ、ロレックスなどに費やしました。被告は、その贅沢な生活を支える資金を洗浄しただけではなく、共謀者が逮捕されると、彼は証拠隠滅を図りました。これは罪の意識の表れであり、当検察局と裁判所はそれ相応の判断を下しました。
ソーシャルエンジニアリングとは
今回の判決は、2026年第1四半期に仮想通貨詐欺とハッキングによる損失が4億8,200万ドル（約768億円）に達したことを受けてのものだ。
犯罪グループは、オンラインのソーシャルエンジニアリングや物理的な攻撃を通じて、ユーザーを標的にするケースが増えている。このソーシャルエンジニアリングは、プロトコルではなくユーザーを標的とするため、最も被害の大きい攻撃手法の一つである。犯罪者は、なりすまし、フィッシング、SIMスワップ、偽のサポートチャネル、被害者に取引を承認させたり機密情報を開示させたりする圧力戦術などを通じて、アクセス権を取得する。
資金がオンチェーンで送金されると、回収は困難で、当局がウォレットの流れを追跡したとしても、盗まれた資産は、執行機関が凍結する前に、ミキサー、ブリッジ、OTCブローカー、マネーミュールが管理する口座を経由する可能性がある。
