AMLビットコインの創設者に有罪判決
米・連邦陪審は、AMLビットコインの創設者兼CEO（最高経営責任者）であるローランド・マーカス・アンドラーデ（Rowland Marcus Andrade）容疑者を、仮想通貨の詐欺的なマーケティングと販売に関連する電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。
Crypto fraud hits hard! 🚨
Rowland Marcus Andrade, founder of AML Bitcoin, has been convicted of wire fraud and money laundering.
He misled investors during a 2017-2018 ICO, diverting over $2M for personal luxuries.
This serves as a reminder:
Always research before… pic.twitter.com/S5RCA6YFAb— EBM Avenue LLC (@EBMAvenueLLC) March 13, 2025
仮想通貨詐欺が深刻化!
AMLビットコインの創設者、ローランド・マーカス・アンドラーデ氏は、通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。
彼は2017年から2018年にかけてのICOで投資家を欺き、200万ドル以上を個人的な贅沢品に流用した。
これはリマインダーとして役立ちます:
投資する前に必ず調査を行ってください。
情報を入手し、非現実的な約束には注意してください。
2025年3月12日（水曜日）、北カリフォルニア地区連邦地方裁判所で行われた裁判で、陪審員はAMLビットコインの作者であるローランド・マーカス・アンドラーデ容疑者に対し、投資家を欺く計画の一環として2件の重罪で有罪判決を下した。今回の判決は、カリフォルニア州北部地区でリチャード・シーボルグ（Richard Seeborg）米連邦地方裁判所長官が裁判長を務め、5週間に及ぶ裁判の末に下された。
検察によると、マネーロンダリング対策=AMLにちなんで名付けられた仮想通貨取引所の創設者である同容疑者が、AMLビットコインが高度なマネーロンダリング（資金洗浄）防止技術を有し、パナマ運河当局による採用が近づいていると虚偽の主張をして投資家を欺いた。実際には、そのような合意は存在しておらず、同容疑者はこれらの虚偽の主張を通じて数百万ドルを調達し、高級車やテキサス州の不動産など、200万ドル（約2.96億円）以上を個人的な費用に流用した疑いがもたれている。
刑事訴訟の結論が保留中であるため、SEC（米国証券取引委員会）は2021年1月に裁判官が訴訟の延期を承認したことを受けて、民事訴訟を進めることができるようになった。
当局は当初、SECがAMLビットコインの作者と彼が創設者兼CEOを務めるNAC財団に対して起こした民事訴訟と並行して、2020年6月にアンドラーデに対して刑事告訴を行った。
金融詐欺容疑
連邦捜査官は複数の銀行口座を通じて投資家の資金を追跡し、金融詐欺容疑に至っており、パトリック・D・ロビンズ（Patrick D. Robbins）代理米国検事は、個人的な利益のために投資家を欺くことは違法であり、起訴されるだろうと述べている。
FBIのサンジェイ・ヴィルマニ（Sanjay Virmani）特別捜査官とIRSのリンダ・グエン（Linda Nguyen）犯罪捜査特別捜査官は、金融市場を詐欺から守るという当局の取り組みを強調したうえで、次のように述べている。
アンドラーデのとんでもないうそは、人々を誘惑し、騙して、苦労して稼いだお金を偽造された機能を持つ新しい仮想通貨に投資させました。しかし、この計画には何も進展がありません。容疑者は、罪のない人々からお金を盗み、それを自分の富を増やすために使用しました。
同容疑者は、2025年7月22日に判決を受ける予定で、最長30年の懲役刑が科され、違法に取得した資産は没収される可能性がある。
AMLビットコインの創設者は、2020年以降、渡航制限付きで7万5,000ドル（約1,100万円）の保釈金ですでに保釈されて自由の身であり、7月22日に判決公判のために法廷に戻る予定だ。なお、容疑者は、通信詐欺罪で最高20年の懲役刑、マネーロンダリング罪で最高10年の懲役刑を受ける可能性がある。
