オーストラリア規制当局が仮想通貨取引所を厳しく取り締まる
AUSTRAC（Australian Transaction Reports and. Analysis Centre：オーストラリア金融取引報告分析センター）は、送金・仮想通貨業者13社に措置を講じ、50社以上の業者を調査していることを発表した。
AUSTRACは、オーストラリア国内で運営されている仮想通貨取引所や送金業者を1年かけて調査し、不遵守を特定マネーロンダリング（資金洗浄）対策として送金・仮想通貨業者系13社に措置を講じた事を2025年2月17日（月曜日）付けのプレスリリースで発表。106の事業体に対して報告義務を喚起し、差し迫った結果について警告しており、オーストラリア全土の送金サービスプロバイダーと仮想通貨取引所に対して断固たる措置を講じたことを明らかにした。
AUSTRACのブレンダン・トーマス（Brendan Thomas）CEO（最高経営責任者）は、期限までに要件を満たせなかった他の2社の登録に条件が課されており、条件を満たさなかった場合、登録が停止または取り消される可能性がある事を明らかにしたうえで、次のように述べている。
規制当局が6社の登録更新を拒否したのは、主要人物が有罪判決、起訴、または「誠実さや高潔さに悪影響を及ぼす」重大な犯罪で起訴されたためだ。
なお、破綻した2つの仮想通貨取引所、FTXオーストラリアの子会社FTX ExpressおよびZipmexオーストラリアは、破産後、同国のデジタル通貨取引所登録簿から削除されている。
仮想通貨セクターのマネーロンダリングとテロ資金対策
AUSTRACの主な役割は、マネーロンダリングとテロ資金対策であり、多額のデジタル資産を扱う仮想通貨取引所は、違法な金融活動の潜在的な手段と見なされている。
AUSTRACは長年にわたり、疑わしい取引を無視した企業に対する調査を実施しており複数の企業が法的措置に直面している。これらの企業は、登録が不要になった営業事業としてマークされているほか、登録要件を完全に満たす期限を逃している企業、条件付き登録の状況にある企業などとなっている。同庁は、仮想通貨取引所や送金業者が疑わしい取引を報告しないと、金融犯罪との戦いが遅れると警告している。
同庁は、毎年、法執行機関が金融犯罪を解決するための指針となる実用的な金融情報を作成するために、報告機関に依存。送金サービスプロバイダーと仮想通貨取引所は、オーストラリアの金融システムの犯罪的悪用を検出し、阻止するための鍵となる。
2024年末、オーストラリア取引報告分析センターは、提案されている新しいマネーロンダリング防止およびテロ資金対策規則に関する最初の協議を発表。これは、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策法2006を改正したマネーロンダリング防止およびテロ資金対策改正法案2024の可決に続くもので、AUSTRACは、報告機関が犯罪行為を浮き彫りにする最も強力な防御手段であると考えている。AUSTRAC の積極的なアプローチは、間違いなくオーストラリアの仮想通貨市況を一変させると予想されている。
