ワンコイン(OneCoin)元コンプライアンス責任者、詐欺行為の罪を認める
元ワンコイン元コンプライアンス責任者が詐欺行為の罪を認める ワンコイン(OneCoin)の法務およびコンプライアンス部門の元責任者は、40億ドル(約6,054億円)以上の売上と収益を生み出した仮想通貨マーケティングスキー…
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国財務省外国資産管理室によるイーサリアム検閲の懸念が浮上 OFAC(米国財務省外国資産管理室)からの制裁に従うイーサリアム(Ethereum)ブロックチェーン運営者が増えており、分散化推進者やネットワーク参加者の間で検閲…
バイナンス・オーストラリアがコンプライアンス違反で現金の引き出しを一時停止 業界最大級の仮想通貨取引所の子会社であるバイナンス・オーストラリア(Binance Australia)は、オーストラリアのユーザーを対象に、P…
SEC議長が再び業界に向けて非難 最近のSEC(米国証券取引委員会)の仮想通貨企業に対する取り締まりは、Coinbase、Ripple、Circle など、業界で最も著名な企業から主に反発を受けており、ゲイリー・ゲンスラ…
BinanceのCSOが規制順守のギャップを認める Binance(バイナンス)は、米国の規制当局との規制上の問題を解決するために、多額の罰金を支払う可能性があることが分かった。 大手仮想通貨取引所Binanceは、20…
タイSECがコンプライアンス違反でZipmexを警察に訴える タイSEC(Securities and Exchange Commission Thailand=タイ証券取引委員会)は、シンガポール、タイ、インドネシア、…
インドは仮想通貨評議団体を解体へ インドのIAMAI(Internet and Mobile Association of India=インターネットおよびモバイル協会)は、国内の仮想通貨業界の唯一の代表機関への大打撃と…
Binanceが元規制当局職員2名を採用 世界最大規模を誇る仮想通貨取引所Binanceは4月21日(木曜日)、FCA(Financial Conduct Authority=金融行動監視機構)およびFINRA(Fina…
Chainalysisが対ロシア制裁に有効な新ツールを発表 ブロックチェーン上の違法活動に対抗するための調査ソフトウェアを手掛けるChainalysis(チェイナリシス)は、制裁に準拠していない仮想通貨ウォレットをスクリ…
Binanceが元DFSA職員を採用 大手仮想通貨取引所Binanceが、コンプライアンスの専門家であるマーク・マクギネス(Mark McGinness)氏を採用することで、規制コンプライアンスの取り組みを強化および拡大…
イエレン財務長官、情報収集は日常 10月5日(火曜日)に放送されたCNBCのSquawk Boxのインタビューで、米国財務長官のジャネット・イエレン(Janet Yellen、第78代財務長官)は脱税について非常に懸念し…
Binanceがシンガポールへのサービス提供を一部停止へ Binanceは、法定紙幣の入金、スポット取引の実行、取引所でのトークンの交換について、シンガポールからのユーザーによるアクセスを制限することが9月27日(月曜日…