ド・クォン氏による詐欺行為で100万人以上の被害者か
テラフォーム・ラボ（Terraform Labs）の元CEO（最高経営責任者）ド・クォン（Do Kwon）氏は現在、世界中で100万人以上に影響を与えた詐欺行為をしたとして、米国当局の徹底的な捜査を受けている。
同氏は、モンテネグロからの引き渡し後、2025年1月2日（木曜日）、米国の裁判所に出廷。米・検察は、テラフォームラボの共同創設者で元CEOの同氏が、世界中で100万人以上に対して詐欺を働いた可能性があると推定。ニューヨークの裁判所で行われた元CEOの裁判で、検察は彼の疑惑の金融不正行為の広範囲にわたる影響について詳細に説明した。この驚愕の数字は、仮想通貨市場を揺るがし、大手企業の一連の破産につながったテラエコシステムの2022年の崩壊にまでさかのぼり、その後、LUNCは1.68%下落し、現在は 0.0001193 ドル前後で取引されている。
世界中の被害者が窮地に陥る
米国政府の法務チームは、同氏の行為が信じられないほど多くの人々に影響を与えたと主張したと報じられている。
報道によると、テラ事件の結果、世界中の投資家が大きな損失を被った。DOJ（米国司法省）によると、これらの個人は、検察官が「偽りの口実」と呼ぶものを通じて、利益を約束するシステムに騙され、信頼を裏切られた可能性がある。同氏とそのパートナーは、アルゴリズムステーブルコインUSTが暴落した際、大規模な金融危機を引き起こしたTerraエコシステムを設立。その結果、投資家は数百万ドルを失い、その中には関連するリスクを知らなかった者もいたという。
ド・クォン氏に対する法的措置が進行中
裁判が進む中、同氏は現在、さまざまな詐欺関連の容疑に直面しており、米国政府は、影響を受けた被害者に対し、権利について啓蒙するために一致団結して取り組むことを認めている。
専門家によると、これは仮想通貨分野で最も重大な金融不正行為事件の1つになる可能性があり、業界全体がまだその影響の渦中にあることから、被害者には、正義を求める方法に関するガイダンスを含む通知がまもなく送信される可能性がある。すべての人のための正義法の一環として、連邦犯罪の被害者は、法制度に関する情報への継続的なアクセスが保証されている。この措置は、同氏による影響を受けたすべての人が米国での法的権利を認識していることを保証することを目的としているとのことだ。
仮想通貨業界へのさらなる影響
ド・クォン氏の事件は、仮想通貨規制の課題を浮き彫りにしており、この事件が示すように、政府や従来型金融機関の仮想通貨への関与が拡大するにつれ、さらなる規制の必要性が加速する可能性がある。
これは、仮想通貨市場が成長し、当局が将来的に投資家を詐欺から守ろうとする中で極めて重要であり、現在、米国政府は国際当局と協力して、被害を受けた被害者の全容を特定する作業に取り組んでいる。追加情報が入手された場合、今事件が将来の仮想通貨関連詐欺管理の先例となる可能性が高いことは明らかだ。
米国に身柄を引き渡されたド・クォン氏は、より厳しい法的挑戦と最高130年の懲役刑に直面。2025年1月6日（月曜日）、ダニエル・ギトナー（Daniel Gitner）代理米国検事は、ニューヨーク南部地区に被害者に権利を通知する取り組みについて報告。詐欺の規模の大きさと、外国為替やデジタルウォレットが関与する取引の匿名性のため、従来のアウトリーチ方法は効果がないことが証明されており、これに対処するため、検察は被害者に事件の進行状況を知らせる専用サイトを作成する予定だ。なお、同氏の予備審問は2025年1月8日に予定されており、この注目度の高い訴訟の次の大きなステップとなる。
