米国財務省が複数のロシア企業に制裁逃れの仮想通貨使用を告発
米国財務省は、デジタル資産を利用した制裁逃れのほう助に関与するロシアの業務について、13の企業体と2人の個人を制裁対象としたことが明らかになった。
最近発表されたプレスリリース（米国財務省外国資産管理局）は、ロシアの金融およびテクノロジー部門における特定の企業および個人の活動に警告を発した。声明によると、リストアップされた企業の大半は、資産の移動を促進したり、OFAC指定人物の制裁逃れを手助けしていたとのことだ。
同機関は、5つの企業がOFAC指定団体によって完全所有され、事業を支配されていることを明らかにしており、ブライアン・E・ネルソン（Brian E. Nelson）財務次官（テロ・金融情報担当）は、ロシアは米国の制裁を逃れるために他の金融ソースに軸足を移していると説明したうえで、次のように述べている。
クレムリンが金融テクノロジー分野の事業体を活用しようとしている中、財務省は制裁を受けたロシアの金融機関が世界の金融システムに再び接続できるよう手助けしようとする企業を摘発し、混乱させ続けるだろう。
対ウクライナ戦争における資金増を抑制
この動きは、米国が対ウクライナ戦争で資金が増えるのを防ぐため、ロシアの金融企業を制裁の対象にしようとしていることに起因しており、長年にわたり、世界の規制当局は、世界的な制裁を回避し、特定の活動に資金を供給するための仮想通貨の使用を嘆いてきた。
指定された企業には、Joint Stock Company B Crypto、Masterchain、Laitkhaus、Atomaiz、Token Trust Holdings、TOEPなどが含まれているとのこと。また声明で、OFACが指定した企業はすべて、ロシアの金融セクターにおけるブロックチェーンベースのサービスの構築や運営を支援したり、仮想通貨決済を可能にしたりしており、潜在的な制裁逃れを可能にしていると付け加えた。
これに従い、同社の米国内の資産または米国人の支配はブロックされることになり、さらに、これらの資産はOFACに報告されなければならず、米国内のこれらの資産に関わる取引も、OFACの承認がない限りすべてブロックされる。実際、ロシアによるウクライナ侵攻以来、米国は同国市場で事業を展開する特定の企業に制裁を課し、デジタル資産による資金移動を促進する企業に制裁を拡大し続けている。
2023年、取引高で世界最大の仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、ロシア市場からの撤退につながる規制騒動の渦中にあり、同社のロシア法人はCommExに買収されたが、CommExも5月10日までにウェブサイトを閉鎖すると発表している。
