米国財務省が複数のロシア企業に制裁逃れの仮想通貨使用を告発 米国財務省は、デジタル資産を利用した制裁逃れのほう助に関与するロシアの業務について、13の企業体と2人の個人を制裁対象としたことが明らかになった。 最近発表され…

UAEが制裁強化に向けたトラベルルールの更新へ FSRA（Financial Services Regulatory Authority：金融サービス規制当局）は、仮想通貨サービスプロバイダーに取引情報の共有を義務付ける…

EU欧州連合がロシアとロシア居住者に対して新たな禁止措置へ EU（欧州連合）は12回目の対ロシア制裁パッケージで、ロシア人に対する仮想通貨の制限を倍増させたことが明らかになった。 2023年12月18日（月曜日）付けのQ…

テザーが制裁を強化 テザー（Tether/USDT）は最近、Ledgerエクスプロイトにリンクされたアカウントを保護することに成功したのに続き、今度は米国の規制当局と重要な協力関係を結んでいることが明らかになった。 注目…

バイナンスがロシアの5銀行からのP2P決済サポートを一時停止へ バイナンス（Binance）は、制裁対象となっているロシアの5銀行からのP2P（ピアツーピア）決済のサポートを一時停止させたことが分かった。 今ニュースは、…

バイナンスはロシアへの制裁違反の可能性で調査に直面 DOJ（米国司法省）は、ロシアの制裁違反の可能性に関連し、仮想通貨取引所バイナンス（Binance）を調査していることが明らかになった。 2023年5月5日の報道による…

米国がトルコ系組織に対して制裁へ USDT（米国財務省）は、トルコとUAEアラブ首長国連邦に拠点を置く複数組織に対し、米国の輸出規制に違反し、ウクライナでのロシアの戦争努力を支援したとして、制裁を科した事が分かった。 こ…

2つの仮想通貨取引所がロシアへの制裁を遵守していない ブロックチェーン分析会社Inca Digitalの調査によると、人気の仮想通貨取引所Huobi（フォビ）とKuCoin（クーコイン）は、ウクライナ侵攻の結果、ロシアに…

韓国政府は北朝鮮のハッカーを初のサイバー犯罪制裁で制裁へ 韓国政府は、北朝鮮が軍事計画に資金を提供するために実行したとされるサイバー攻撃による仮想通貨盗難に関連し、核とミサイルの開発プロジェクトに資金を提供しているとして…

米国が新たにロシアの武器商人を制裁の対象に 米国財務省のOFAC（Office of Foreign Assets Control =外国資産管理局）は、ロシアの軍産複合体を支援する制裁回避ネットワークの一環として、ロシ…

ブルガリア法執行機関が仮想通貨貸し手Nexoの調査に着手 ブルガリアの法執行機関は、マネーロンダリング（資金洗浄）と制裁違反の疑いで仮想通貨貸し手であるNexoを調査していることが複数の報道によって明らかになった。 ブル…

イーサリアムブロックの60%がOFACに従う 2022年8月にOFAC（Office of Foreign Assets Control：米国財務省外国資産管理局）は、イーサリアムブロックチェーン上の60%以上のDApp…