インド財務省が海外仮想通貨取引所を取り締まる
インド財務省は、マネーロンダリング（資金洗浄）対策方針に反して違法に運営されているとして、バイナンスおよび他の8つのオフショア取引所に対し、コンプライアンスショーの原因通知を発行し、警告を受けたた事が分かった。
2023年12月28日（木曜日）に共有された回覧によると、FIU IND（インド金融情報局）はこの通知をBinance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinexに宛てたとのことだ。さらに、FIUはこれらのプラットフォームから地元投資家を締め出すつもりで、準拠していない仮想デジタル資産サービスプロバイダーのURLをブロックするための初期措置を講じている。
声明によると、FIU INDは、これら9つのオフショアVDA SP（仮想デジタル資産サービスプロバイダー）に対してコンプライアンス表示原因通知を発行。この通知は、インドで普及している連邦法の違反に対して、当局が仮想通貨取引所に対して執行措置を講じることを許可している。FIU INDの発表によると、バイナンスやその他の外国取引所を取り締まる決定はPMLA（インドマネーロンダリング防止法）に沿ったものであると指摘している。ただし、警告を受けたプラットフォームが対応するまでの時間枠について、現時点では明らかにされていない。
いまだ一致しないインドの仮想通貨に対する意見
インド財務省は、仮想通貨ビジネスに対してFIU INDへの登録とPMLA規定の遵守を義務付けた。
この動きは2023年3月に発表され、12月4日時点で28社の仮想通貨企業が国家マネーロンダリング対策機関に登録しているとのことで、FIU INDは次のように述べている。
この義務は活動ベースであり、インドでの物理的な滞在を条件としません。この規制では、PML法に基づいてVDA SPに報告、記録保持、その他の義務が課されており、これにはFIU INDへの登録も含まれます。
インドでは仮想通貨は依然として一触即発な話題であり、当局がこの新興業界をどのように扱うべきかについて各規制当局の意見が一致していない。インドのニルマラ・シタラマン（Nirmala Sitharaman）財務大臣は、包括的な仮想通貨の枠組みの構築に向けた国際協力を呼びかけ、政府に対しブロックチェーンのメリットを検討するよう促した。しかし、インド準備銀行は仮想通貨に対する立場を変えておらず、仮想通貨の全面禁止を主張している。
さまざまな管轄区域で救済を求める仮想通貨取引所
規制上の不確実性は、世界中のさまざまな管轄区域の仮想通貨取引所が直面している最大の課題の 1 つであることは注目に値する。
インドは最大の仮想通貨市場の一つとして徐々に階段を上っているものの、その導入の拡大により、強固な規制の枠組みが必要となっている。IMF（国際通貨基金）とFSB（Financial Stability Board：金融安定理事会）は現在、業界関係者を指導するための仮想通貨規制に取り組んでいる。
これらのデジタル資産サービスプロバイダーの多くは、米国外の他の地域への拡大も模索しているが、他の法域も同様に仮想通貨取引所に対して厳格化しているため、選択肢は狭まっていくことが予想されている。
