エストニアは新たな仮想通貨規制ルールを導入
北欧の国エストニアは、マネーロンダリング（資金洗浄）規制当局であるFIU（エストニア金融情報局）は、いくつかの仮想通貨企業の自主閉鎖につながる厳格な規制チェックを導入したと発表した。
FIUは、新法律に従い、VASP（Virtual Asset Service Provider：仮想資産サービスプロバイダー）から一部のライセンスを取り消した。今回の動きによる結果はまだ不明だが、エストニア国内から仮想通貨ビジネスを排除することになると予想されている。FIUは2023年3月に一部の規制法に対する改正の影響に関する声明を発表。この改正はAML（マネーロンダリング防止法）とCFT（テロ資金供与防止法）を横断するものである。
新法の施行によって200社がライセンス取り消しに
声明によると、2023年3月15日以降、約200社の現地仮想通貨サービスプロバイダーが自主的に閉鎖したほか、同法の施行により、約200社の運営ライセンスが取り消された。
エストニア政府は、法律を通じてVASPの予想されるコンプライアンスの範囲を強化。拡大された規則には、ライセンス料増額や資本および情報の報告要件が含まれており、仮想通貨企業は巨額の資本準備金とエストニアとの正当な関係を維持すると期待されていた。また、この修正案ではFATF（金融活動作業部会）によるトラベルルール（渡航規則）が導入され、FIUが法律の施行に責任を負う。
エストニアは、安定した強力な仮想通貨規制体制の構築に熱心に取り組んでいる世界の国の一つであり、効果的なAMLルールを維持し制定するという取り組みは、数年前から存在している。2018年に同国が2,350億ドル（約31.8兆円）相当のマネーロンダリングが発見されてから、その熱意はさらに高まった。この違法取引には、デンマークのメガバンクのエストニア支店であるダンスケ銀行が関与していた。
エストニア規制当局がVASPライセンスを取り消した理由
最新声明の中で、FIUのマティス・メーカー（Matis Maeker）長官は、一部の仮想通貨企業の認可を更新中に衝撃的な状況に遭遇したと述べている。
同氏は、不審な状況の一部は一部企業による違法行為との関連を示唆していると指摘。そのほとんどは、会社に関する誤解を招く情報に問題を抱えている。経営委員会幹部の中には正しい知識が欠如している者もいるし、資格情報を偽造した者もいる。また、企業によっては、本人がその役職を意識しないまま役員として登録しているケースも存在している。
規制当局は、複数の企業間で同一の文書をいくつか確認し、同じビジネス プランを相互にコピーアンドペーストするか、同じ法律および専門サービス エンティティを使用することを意味する。同長官によると、これらの証拠はライセンスを失った一部VASPが提出した申請書から得られたものであったとのことだ。一方、FIUのデータによると、5月1日時点でエストニア国内にて登録されている仮想通貨企業はわずか約100社のみである。
