DOJが仮想通貨投資詐欺に関連した1億1,200万ドルを押収
DOJ（米国司法省）は4月3日（月曜日）、仮想通貨投資詐欺に関連して、推定1億1,200万ドル（約148.7億円）のデジタル通貨を押収した事が発表された。
DOJは、1億1,200万ドル相当の仮想通貨を押収することで、特定の不正な仮想通貨投資スキームを阻止することに成功したことを明らかにした。アリゾナ地区、カリフォルニア州中央地区、アイダホ地区の裁判官は、投資詐欺に関連する仮想通貨を含む合計6つのアカウントの差押え命令の執行を承認した。
司法省が仮想通貨企業を取り締まる
訴訟で提出された文書によると、仮想通貨に関連するアカウントは、多数の仮想通貨の信頼詐欺から得た利益を洗濯（ロンダリング=資金洗浄）するために利用されたとみられている。
このような仮想通貨詐欺で詐欺師は、オンラインで出会った被害者と長期的な関係を築き、最終的に被害者に現金を偽仮想通貨取引プラットフォームに投資するよう説得することを最終目標としている。しかし実際には、被害者が支払ったとされる現金は、詐欺師とその共犯者が管理するビットコインアドレスとアカウントに送金されていたという。最新の仮想通貨取り締まりについてDOJ刑事課のケネス・A・ポライト・ジュニア（Kenneth A. Polite, Jr.）司法次官は、次のように述べている。
国境を越えた犯罪組織は、信用詐欺と技術的な知識を組み合わせて、苦労して稼いだ資金からアメリカ人をだまし取っています。
仮想通貨詐欺の増加
FBI（米国連邦捜査局）のIC3（Internet Crimes Complaint Center：インターネット犯罪苦情センター） は、2022 年に投資詐欺に関連して33億1,000万ドル（約4,400億円）の損失を受けている。これは、一般市民によって報告された詐欺の最高額である。「pig butchering（日本語訳：豚の屠殺）」などの仮想通貨を使用した詐欺は、これらのスキームの大部分を占めていた。これらのスキームの結果、失われたと報告されている金額は、2021年から2022年までの間に183%も増加し、25億7,000万ドル（約3411.5億円）に達している。
FBIは、30歳から49歳までの被害者が、仮想通貨投資スキームで資金を失ったという報告を最も多く行ったと主張。詐欺師は頻繁にソーシャルネットワーキングやオンラインコミュニケーションプラットフォーム、出会い系サイト、電話やテキストメッセージを通じて被害者をターゲットにする。詐欺師は、多くの場合、数カ月かけて被害者の信頼を得た後、仮想通貨への投資のアイデアを徐々に提示。その後、被害者を仮想通貨投資のウェブサイトに誘導したり、顧客サービスや投資の専門家を装った共犯者に誘導したりする。
このような詐欺師は、本物の取引プラットフォームに酷似した見分けの難しいウェブサイトや被害者がダウンロードした悪意のあるモバイルアプリ、仮想通貨ウォレットを使用してアクセスできる敵対的なスマートコントラクトを既に所有しているので、注意が必要だ。さらに、計画への信頼をさらに高めるために、被害者には最初の収入の一部を引き出すオプションが与えられる場合があるので警戒しなければならず、DOJは公式発表で次のように述べている。
大規模な投資が行われるまで、被害者は資金を引き出すことができないことに気づかない
