韓国金融情報院が未登録仮想通貨取引所へ厳罰化
韓国の金融情報院は8月11日（木曜日）、国内で違法に運営されている海外拠点の仮想通貨取引所を16カ所発見したと発表したことが明らかになった。
KoFIU（Korean Financial Intelligence Unit=韓国金融情報院）は、同国内で必要な登録をせずに営業しているとして、16の仮想資産サービスプロバイダーを捜査当局に報告した事をプレスリリースの中で公表した事が分かった。KoFIUは、無登録取引所を捜査当局に報告し、そのウェブサイトへの国内をブロックする措置を取り、クレジットカード会社がそれらへの支払いを処理することを禁じたとのこと。
KuCoin、Phemex、Poloniexなどの主要仮想通貨取引所も同違反者リストに含まれており、未登録の仮想通貨取引所は、韓国での今後の登録禁止とともに、最大5年の懲役または約37,000ドル（約500万円）の罰金に直面する。違反を起こしたプラットフォームには、KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex、PionexとのことKoFIUによると16社は、クレジットカードで仮想通貨を購入できる韓国人消費者を対象とした韓国語のウェブサイトを主催・宣伝するなど、登録を取得せずに韓国人を対象とした業務を行っていたとされる。
韓国規制当局は登録違反事業者に対して厳罰化へ
KoFIUは2021年7月、外国に拠点を置く仮想通貨取引所に対し、当局への登録義務について通知したが、そのうちの1社も登録していないという。
現在、KoFIUは無登録業者を捜査当局に報告し、韓国通信委員会と韓国通信規格委員会に国内でのウェブサイトへのアクセスを遮断するよう要請。また、クレジットカード会社についても、機関がこの分野での活動を監視し続けているため、要請に従ってこれらの違法プラットフォームとの関係を断つように指示されているという。
一方で、韓国当局は、3月の400億ドル規模のテラ破綻後、国内の仮想通貨産業における調査を強化し始めており、韓国人共同創業者であるダニエル・シン（Daniel Shin）氏とド・クウォン（Do Kwon）氏を含むソウルのTerraform Labsも、詐欺の疑いで刑事捜査の対象になっている。そのため、取り締まりの中で、韓国警察も他の民事犯罪のために仮想資産の差し押さえを実験していることが明らかになっており、韓国での仮想通貨プラットフォームの取り締まりは厳格になっている。
