BitMEXのCEO、6カ月の自宅軟禁と2年間の保護観察
仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXのアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）共同創設者で元CEO（最高経営責任者）は、準拠したAML（マネーロンダリング[資金洗浄]防止）プログラムを確立せず、米国の法律に違反したとしてジョン・ケルトル（John Koeltl）裁判官により、6カ月の自宅軟禁の刑が宣告されたことが分かった。
これは、ヘイズ氏が5月20日（金曜日）にマンハッタンの連邦裁判所での公聴会で判決を受けた後に発表された。同氏の自宅軟禁に加えて2年間の保護観察の刑に服する必要がある。同氏は、NEXTMONEYの5月9日付特集記事「BitMEXの共同創設者に重大な規制違反および商品取引所法違反関与で罰金命令」で報じているように、SEC（米国商品先物取引委員会）との和解に関連して、すでに1,000万ドル（約13億円）の罰金を支払っている。なお、検察官は同氏が、金融機関が犯罪者やテロリストのために資金を移動するのを阻止することを目的とした米国のAML法と規制を注意深く監視し、研究し、そして慎重に無視することによって自分自身を豊かにしたと述べた
海外仮想通貨ビジネスに規制当局からのガイダンスなし
ヘイズの弁護団は、同氏は米国の法律が海外仮想通貨ビジネスにどのように適用されるかについて規制当局からほとんどガイダンスを受けていないと述べている。
同弁護団は、同氏がすでに仮想通貨のパイオニアであり、ドイツ銀行AGやシティグループなどの大手業界の名前に関与していることを明らかにした。同氏は、銀行秘密法に違反したとして有罪判決を受けた3人のBitMEX共同創設者の最初の人物です。他の2人の共同創設者、ベンジャミン・デロ（Benjamin Delo）氏、サミュエル・リード（Samuel Reed）氏はすでに有罪を認めている。なお、ヘイズ氏は、犯罪活動に関与したことを深く後悔していると述べているとのこと。
