仮想通貨規制への影響が懸念される決定 2025年3月28日（金曜日）、ドナルド・トランプ（Donald Trump）米国大統領は、仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創業者ら3人に対して恩赦を与…

BitMEXにマネーロンダリング防止法違反による1億ドルの罰金 BitMEX（ビットメックス）は、米国のAML（マネーロンダリング防止法）およびBSA（銀行秘密法）違反により、1億ドル（約155.6億円）の罰金を科された…

ブラジル検察が金融犯罪の疑いでバイナンスを捜査 ブラジル検察庁と連邦警察は、世界最大の仮想通貨取引所の1つであるバイナンス（Binance）を金融犯罪の疑いで捜査している事がローカル新聞バロールエコノミー（Valor E…

IRSは金融犯罪と戦うために仮想通貨企業とともに戦う事を望む IRS（Internal Revenue Service=米国内国歳入庁）の特別捜査官は大手メディアWSJ（Wall Street Journal）に対し、金…

全詐欺の60%がデジタル通貨に関連 オーストリアの規制当局は、仮想通貨関連の詐欺が中央ヨーロッパの国で急増していることを明らかにした。 規制当局によると、過去1年間のすべての金融詐欺の3分の2近くを仮想通貨関連詐欺が占め…

仮想通貨犯罪者は2020年にDeFiを介して3,400万ドルを移動 2020年度のDeFi関連金融犯罪は、DEX取引量全体の1%未満だった事が分かった。しかし、データ分析企業のChainalysis（チェイナリシス）のチ…