インド警察が日本企業を騙った70万ドルの仮想通貨詐欺で5人を逮捕 インド警察は、日本の大手企業を装ったビジネスマンから70万ドル（約1億円）をだまし取った仮想通貨詐欺に関与した容疑者5人を逮捕した。 インド警察は、70万…

仮想通貨人気インフルエンサーがフロリダで逮捕される 仮想通貨インフルエンサーのビットボーイことベン・アームストロング（Ben Armstrong）氏が裁判官に嫌がらせをしたとしてフロリダで逮捕された。 人気仮想通貨インフ…

ガランテックス共同創業者がインド当局に逮捕される インド警察は、マネーロンダリングを助長したとして米国とEU（欧州連合）から制裁を受けているロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）の共同創業者、アレクセイ…

ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEOがポーランドで逮捕後米国に引き渡しへ ロシアの仮想通貨取引所WEXのドミトリフ・ヴァシリエフ（Dmitriv Vasiliev）元CEO（最高経営責任者）が詐欺とマネーロンダリング（…

ワジールXへのハッキングに関わる主要容疑者がインドで逮捕 インド警察は、西ベンガル州在住のマスド・アラム（Masud Alam）容疑者をワジールX（WazirX）へのハッキングに関与した疑いで逮捕した。 2024年初め、…

Telegramのパベル・デュロフ氏がフランスで逮捕か ロシア発のメッセージングツールTelegram（テレグラム）の創設者パベル・デュロフ（Pavel Durov）氏は、アプリが違法行為を阻止するのに十分ではないという…

3AC共同創設者がシンガポールで逮捕される 3AC(スリーアローズ・キャピタル）の清算人を務めるテネオ（Teneo）社は、破綻した仮想通貨ヘッジファンドの創設者スー・ズー（Su Zhu）氏がシンガポール当局に逮捕されたと…

ケニア政府はワールドコイン幹部逮捕の未遂となる ケニアの高官は、米国政府が国内でのワールドコイン（Worldcoin）共同創設者の拘束を阻止したことを明らかにしたことが分かった。 ケニアのキスレ・キンディキ（Kithur…

JPEXは膨大な量の詐欺被害の苦情に直面 香港警察は、大量の詐欺被害の告発を受けて、仮想通貨取引所JPEXの関係者6人を逮捕したと伝えられている事が分かった。 2023年9月18日（月曜日）、JPEXは香港のプラットフォ…

テラ元共同創設者ド・クォン氏がモンテネグロで逮捕される テラ（Terra/LUNA）の共同創設者であるド・クォン（Do Kwon）氏がモンテネグロのポドゴリツァという地域で逮捕されたことが明らかになった。 BREAKIN…

ビッサムオーナーが横領と株価操作の疑いで逮捕される 韓国最大の仮想通貨取引所であるビッサム（Bithumb）のオーナーが、横領と株価操作の疑いで逮捕されたことが現地メディアの報道によって明らかになった。 検察は、現地の仮…

Bithumbの実質的オーナーが横領容疑で逮捕状に直面 韓国の仮想通貨取引所Bithumb（ビッサム）の複数幹部が、横領と市場操作の容疑をかけられていることが韓国の金融情報サイトInfoMaxの報道によって明らかになった…