世界規模の国際捜査で詐欺拠点摘発で276人を逮捕 仮想通貨詐欺拠点に対する世界的な摘発により、サンディエゴで少なくとも276人が逮捕され、連邦法違反で起訴されたことが明らかになった。 国際的な連携捜査の結果、少なくとも2…

米国司法省が機密情報を用いてポリマーケットで40万ドルを不正に得た米兵を逮捕 米国陸軍特殊部隊の兵士が、ベネズエラのニコラス・マドゥロ（Nicolás Maduro）大統領を標的とした秘密作戦に関連する機密情報を用いて、…

CoinDCX共同創業者2人がインド警察に仮想通貨詐欺で逮捕される インド最大級の仮想通貨取引所CoinDCXの共同創業者2名が、約710万ルピー（約1,200万円）の詐欺容疑で今週、警察に逮捕された。 CoinDCXの…

フランス警察が仮想通貨に関連した誘拐事件で6人を逮捕 フランス警察は、仮想通貨による身代金要求に関連した治安判事とその母親の誘拐事件で、未成年者を含む6人の容疑者を逮捕したことが明らかになった。 フランス警察は、仮想通貨…

仮想通貨詐欺容疑者がカンボジアで逮捕後に中国に身柄を引き渡される カンボジア当局は、アジア最大級の仮想通貨詐欺師の一人とされる男を逮捕した 現地メディアの報道によると、数十の強制労働詐欺センターを運営し、数十億ドル相当の…

フロリダの10代の若者らが仮想通貨投資家を誘拐 米国フロリダ州に住む10代の若者3人が、400万ドル（約5.8億円）相当の仮想通貨を誘拐し盗んだ容疑で逮捕・起訴された。 現地メディアの報道によると、フロリダの10代の若者…

インド警察が日本企業を騙った70万ドルの仮想通貨詐欺で5人を逮捕 インド警察は、日本の大手企業を装ったビジネスマンから70万ドル（約1億円）をだまし取った仮想通貨詐欺に関与した容疑者5人を逮捕した。 インド警察は、70万…

仮想通貨人気インフルエンサーがフロリダで逮捕される 仮想通貨インフルエンサーのビットボーイことベン・アームストロング（Ben Armstrong）氏が裁判官に嫌がらせをしたとしてフロリダで逮捕された。 人気仮想通貨インフ…

ガランテックス共同創業者がインド当局に逮捕される インド警察は、マネーロンダリングを助長したとして米国とEU（欧州連合）から制裁を受けているロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）の共同創業者、アレクセイ…

ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEOがポーランドで逮捕後米国に引き渡しへ ロシアの仮想通貨取引所WEXのドミトリフ・ヴァシリエフ（Dmitriv Vasiliev）元CEO（最高経営責任者）が詐欺とマネーロンダリング（…

ワジールXへのハッキングに関わる主要容疑者がインドで逮捕 インド警察は、西ベンガル州在住のマスド・アラム（Masud Alam）容疑者をワジールX（WazirX）へのハッキングに関与した疑いで逮捕した。 2024年初め、…

Telegramのパベル・デュロフ氏がフランスで逮捕か ロシア発のメッセージングツールTelegram（テレグラム）の創設者パベル・デュロフ（Pavel Durov）氏は、アプリが違法行為を阻止するのに十分ではないという…