ロシアの仮想通貨取引所WEXの元CEOがポーランドで逮捕後米国に引き渡しへ
ロシアの仮想通貨取引所WEXのドミトリフ・ヴァシリエフ（Dmitriv Vasiliev）元CEO（最高経営責任者）が詐欺とマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑でポーランド警察に逮捕され、後に米国に引き渡されるとみられている。
ポーランド警察は、ポーランドのプライバシー法違反でヴァシリエフ容疑者を逮捕。この事件は、仮想通貨取引所運営中に詐欺とマネーロンダリングをしたことと関連している。同容疑者は、6年前に破綻したロシア最大の仮想通貨取引所WEXを運営しており、今回の逮捕はワルシャワ地方検察庁の命令によるもので、間もなく米国に引き渡される。ロイターの報道によると、ポーランド警察広報担当者は次のように述べている。
ドミトリー・Vは、世界最大級の仮想通貨取引所の運営に関連して、多数の詐欺、送金、マネーロンダリングの疑いがある。この男性は身柄を拘束されており、引き渡しに関連する手続き全体が完了するのを待っている。米国への引き渡しにより、ドミトリー・Vは最大20年の懲役刑に処される可能性がある
ポーランドの現地法により、ドミトリー・Vとだけ特定されていたが、2018年に破綻するまでロシア最大の仮想通貨取引所だったBTC-eの後継であるWEXを経営していた際に詐欺やマネーロンダリングに関与した疑いがあると、ロイター通信とポーランドのRzeczpospolitaが12月6日付で報道した。
2021年8月、カザフスタンの要請により、ポーランドの空港で拘束された同容疑者だが、40日間の拘留後に裁判所の決定により釈放され、ロシアに帰国している。「仮想通貨王」と呼ばれた同容疑者は、ロシアに再入国。ロシアに帰国してから少なくとも3年間、発見されずにいた。
繰り返される逮捕も引き渡し要請の誤認も
ポーランドの法律紙Rzeczpospolitaは、ロシア国籍の同容疑者は、カザフスタンからの引き渡し要請を受けて、2022年夏にクロアチアのザグレブ空港でインターポールに逮捕されたと報じていた。
2019年に同容疑者はイタリア当局に逮捕されたが、引き渡し要請に誤りがあったことが判明し、すぐに釈放。Rzeczpospolitaによると、WEXから4億5,000万ドル（約679.6億円）近くが行方不明になっている。
WEXは運営当時、WEX は稼働していた当時、100万人を超えるユーザーから90億ドル（約1.3兆円）以上の取引を処理しており、その多くは米国人相手であった。さらに、事実上身元確認がされていないと報告された有名な“ダーク”取引所として広く知られた存在であり、初期の仮想通貨取引所マウントゴックス（Mt.Gox）を含む多数の有名な仮想通貨ハッカーから資金を受け取っていたことが後に判明している。
