米大手銀行がポンジスキーム助長の疑いで提訴 米国の大手銀行JPモルガン・チェースが、約3億2,800万ドル（約523.7億円）規模の仮想通貨ポンジスキームを助長したとして、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟…

フィニコ事件の中心人物がUAEからロシアへ移送され捜査が加速 ロシアで大規模な被害を生んだ仮想通貨ねずみ講「フィニコ（Finiko）」の創設者の一人が、アラブ首長国連邦から国外追放されロシア当局に引き渡された。 数千人規…

インド当局がBitConnect関連の1億9,000万ドル相当の仮想通貨を押収 インドの法執行機関は、ポンジスキームとして悪名を馳せているBitConnectの捜査に関連して、1億9,000万ドル（約288億円）相当の仮…

CFTCがビットコインポンジスキーム運営者5人を告発 CFTC（商品先物取引委員会）は、ねずみ講を運営していたとして男性5人を告発した事が分かった。 訴状によると容疑者らは、実際には取得していないデジタル資産の約束を利用…

3,100%還元のブロックオーラ（BlockAura）はポンジスキームか ブロックオーラ（BlockAura/TBAC）は、インド人男性に 3100% のリターンをもたらしているが、仮想通貨コミュニティは、このマルチレベ…

JPモルガンCEOが再び仮想通貨を非難 JPモルガン（JPMorgan Chase & Co）のジェイミー・ダイモン（Jamie Dimon）CEO（最高経営責任者）は9月22日（水曜日）に開催された米国議会公…

ミラートレーディングインターナショナルCEOがブラジルで逮捕 ミラートレーディングインターナショナル（Mirror TradingInternational）のCEO（最高経営責任者）であるヨハン・スタインバーグ（Joh…

中国当局によるファイルコイン取り締まりの詳細 中国当局は、ファイルコインマイニングポンジースキームの取り締まりで、4億元（約71億円）相当の仮想通貨を押収した事が分かった。 中国当局は、江蘇省徐州で31人の逮捕を発表。犯…

BitConnect プロモーターが罪を認める SEC（米国証券取引委員会）がBitConnectのディレクター兼プロモーターであるグレン・アルカロ（Glenn Arcaro）被告を起訴した件で、9月1日（水曜日）に公開…

SECがBitConnectプロモーターの2人と和解へ SEC（米国証券取引委員会）は、数十億ドル規模のビットコイン詐欺BitConnectのプロモーターの（※発起人・主催者）とされる2人と和解した事が分かった。 Bit…

ロシア最大のポンジスキーム「Finiko」創業者が逮捕 モスクワ警察によると、ロシア最大の仮想通貨詐欺「Finiko」創設者の一人であるキリル・ドロニン（Kirill Doronin）容疑者を逮捕し、被害額が10億ドル（…

スペインの仮想通貨関連の詐欺被害裁判が殺到 まだあまり仮想通貨が浸透していないスペインで、ビットコインとイーサリアムベースのプラットフォームに関連する仮想通貨詐欺を含む訴訟が殺到していることが分かった。 地元メディアの報…