CFTCがビットコインポンジスキーム運営者5人を告発
CFTC（商品先物取引委員会）は、ねずみ講を運営していたとして男性5人を告発した事が分かった。
訴状によると容疑者らは、実際には取得していないデジタル資産の約束を利用し、莫大な利益を約束して投資家を誘惑。CTFCが「アフィニティに基づく詐欺」と呼ぶもので、スペイン語を話すコミュニティを標的にした。CFTCの見解では被害者らは、自分たちと多くの共通点があると信じ込まされた人々からの圧力に対して非常に脆弱だった可能性がある。
CFTCの主張
カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所に提出した訴状の中でCFTCは、利益、手数料、紹介報酬の約束で被害者を誘惑するデジタル資産商品取引ビジネスについて詳述している。
「アイコムテック（Icomtech）」という会社は、豪華な休暇や車、iPhone、ロレックスなどを提供するマーケティング資料を使用して、他の人に契約を促すよう説得していたと言われている。被告人らは有利な機会を約束。参加者には、販売されたパッケージごとに20%のコミッションを獲得し、直接の関連会社によって販売されたパッケージについてはさらに3%のコミッションを獲得する機会を提供すると主張していたという。
ただし、主催者は実際に合意どおりにデジタル資産を取得したことはなく、むしろCFTCは、5人が「昔ながらのポンジスキーム」を運営して、預けられた資金を流用したと主張している。
アフィニティベースの詐欺
CFTCの声明は、同詐欺がカリフォルニアのスペイン語を話すコミュニティをどのように標的にしたのかを強調している。
CFTCクリスティン・N・ジョンソン（Kristin N. Johnson）氏は声明の中で、今回のような犯罪がいかに「明らかに問題がある」かについて次のように語っている。
アフィニティベースの詐欺計画は、コミュニティ内で生み出された信頼を悪用しようとすることが非常に多いです。加害者は、投資家が詐欺の詳細を法執行機関や規制当局に報告したり効果的に伝えたりすることを妨げる恐れや課題をよく知っているため、特定されたコミュニティをターゲットにします。
追跡されている仮想通貨犯罪のほとんどは、ハッキングや詐欺によってオンチェーンで発生。しかし、ここでの被告はデジタル資産を利益の誘惑としてのみ使用していたという。
