バイデン米国大統領は税金泥棒や仮想通貨トレーダーを保護しないと発言 ジョー・バイデン（Joe Biden）米国大統領は、米国が債務不履行のリスクに直面する中、富裕層の税金泥棒や仮想通貨トレーダーを保護し、食糧支援を危険に…

フィリピン法執行機関が仮想通貨詐欺センターから人身売買被害者を救出 フィリピンの法執行機関は、マニラ・マバラカットの”詐欺工場”から1,000人以上の人身売買被害者が救出されたと発表した。 フィリピン国家警察サイバー犯罪…

英国政府が仮想通貨勧誘電話の取り締まりを本格化 英国政府は、保険や仮想通貨などの金融商品を販売する勧誘電話を禁止し、詐欺に対処していく方針であることが分かった。 不正行為は英国に年間約70億ポンド（約1.2兆円）の損害を…

FINRA登録ブローカーであった元投資銀行家が仮想通貨詐欺か ニューヨークのブルックリンで、FINRA（Financial Industry Regulatory Authority：金融業界規制当局）の登録ブローカーで…

DOJが仮想通貨投資詐欺に関連した1億1,200万ドルを押収 DOJ（米国司法省）は4月3日（月曜日）、仮想通貨投資詐欺に関連して、推定1億1,200万ドル（約148.7億円）のデジタル通貨を押収した事が発表された。 D…

フランス金融検察が5つの主要銀行を強制捜査 3月28日（火曜日）にPNF（フランス金融検察庁）は、ソシエテ・ジェネラル（Societe Generale）、BNPパリバ（BNP Paribas）、HSBC、ナティクシス（…

詐欺師がアービトラム・ディスコードのフィッシングをもくろむ イーサリアム（Ethereum）レイヤー2スケーリングソリューションアービトラム（Arbitrum）が3月23日（木曜日）、ユーザーにトークンをエアドロップする…

SECがBKCoinと代表者に対して緊急訴訟を提起 SEC（米国証券取引委員会）は、仮想通貨業界に対する強制措置を継続し、マイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドBKCoinとその代表者ケビン・カン（Kevin Kan…

バイナンスが共同詐欺対策キャンペーン開始 バイナンス（Binance）は、世界中の法執行機関と協力して、仮想通貨関連詐欺の「憂慮すべき上昇傾向」と戦うための共同アンチ詐欺キャンペーンを開始した事が分かった。 Keepin…

FTX債務者は公式Twitterアカウントを通じてコミュニティに警告 FTX公式Twitterアカウントを管理する債務者は2月17日（金曜日）、「FTX と提携していると主張するエンティティからの詐欺に注意する」ようコミ…

BinanceUSが詐欺と表現した報道に反論 世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceの米国登録部門Binance USは、同社と「破産した詐欺的な取引所」との類似点を指摘する報告に反論した事が分かった。 米国に本拠…

SECがTerraのド・クォン氏とTerraform Labsを投資家詐欺で起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、Terraform Labsとその CEO（最高経営責任者）であるド・クォン（Do Kwon）氏を詐欺で起…