ニューヨーク州司法長官はジェミニ、ジェネシス、DCGを告発
米国のレティシア・ジェームズ（Letitia James）ニューヨーク州司法長官は最近、ジェミニ（Gemini Trust Company）、ジェネシス・グローバル（Genesis Global）、DCG（デジタル・カレンシー・グループ）に対して訴訟を起こしたことが明らかになった。
この訴訟でジェームズ同司法長官は、ジェミニとDCG傘下のジェネシス・グローバル・キャピタル（ジェネシス）は2021年、リスクに関する十分な開示なしに融資プログラムを提供したと主張。また、この法的措置は、ジェネシスのソウイチロウ・マイケル・モロ（Soichiro Michael Moro）元CEO（最高経営責任者）とDCGのバリー・シルバート（Barry Silbert）創設者兼CEO氏が、彼らの貸付部門であるジェネシスの真の財務状況をジェミニ取引所、その顧客、そして一般大衆から隠したとされることについても関与しているとのこと。
訴訟では、ジェネシスはさまざまな企業に多額の貸付を行っていたと主張しており、これらの企業が後に経営難に陥ったとき、ジェネシスは多額の損失を被っており、これに対してジェミニは、後で支払うと約束することで、これらの損失を隠そうとしたと非難されている。そのため同司法長官は、ジェミニとジェネシスの両社が、安全で信頼できる投資プログラムであるかのように見せかけ、顧客を欺いたと主張している。
訴訟では、両社がアラメダ社への融資が集中していることを公表しなかったこと、さらに、他の幹部が11億ドル（約1648.5億円）の巨額損失を隠していたと主張しており、同司法長官は次のように述べている。
私のオフィスは、欺瞞的な仮想通貨会社を阻止し、すべての投資家を保護するために、より強力な規制を推進するための努力を続けます。
今訴訟はFTXアラメダを取り巻く懸念と類似
ジェミニ、ジェネシス、DCGに対して指摘されている懸念は、同じく債務超過に陥った取引所であるFTXとその関連会社であるアラメダを取り巻く懸念と類似している。
これらの懸念には、関連するリスクを適切に管理しないまま多額の融資を獲得し、財務取引を秘密のベールに包んだままにしていることなどが含まれている。実際、この訴訟は、ジェミニがSEC（米国証券取引委員会）から、ジェミニ・アーン（Gemini Earn）を未登録証券として提供した疑いで申し立てを受けており、すべての当事者にとって厄介な時期に行われた。
ジェミニ・アーンの顧客はジェミニに資金を預け、ジェネシスはそれを第三者に貸し付けて年8%の利回りを約束しており、ジェネシスは、3AC（スリー・アローズ・キャピタル）やボイジャー・デジタル（Voyager Digital）など複数の仮想通貨企業が破綻し、融資の回収に奔走した後、破産を申請している。一方で、訴訟は、ジェミニ、ジェネシス、DCGが州内で投資サービスを提供することを禁止することを望んでおり、同司法長官は投資家への返還と各社の違法とされる利益の没収を求めている。
この訴訟が成功すれば、ジェミニはインドやシンガポールなどの海外市場に注力し、英国や香港で健全なビジネスを確立する努力を急ぐことになるだろう。
