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バイナンスがタイ警察による仮想通貨詐欺ネットワークからの2億7,700万ドル押収を支援

バイナンスはタイ警察による仮想通貨詐欺ネットワーク取り締まりを支援

大手仮想通貨取引所バイナンス（Binance）は、タイの法執行機関と提携し、重大な仮想通貨詐欺を組織した犯罪ネットワークを取り締まった事で、詐欺の背後にいる重要人物が逮捕され、多額の資産が押収されたことが明らかになった。

日本語訳：
タイ王国警察による犯罪ネットワークの取り締まりを支援

バイナンス調査チームは、タイの法執行機関と緊密に協力し、サイバー犯罪の調査、起訴、資産の差し押さえに関する要請に対応。なかには、タイ王立警察のCCIB（サイバー犯罪捜査局）と協力し、数千人に影響を与えた大規模な詐欺に関与した犯罪ネットワークを解体した事例があるという。

同取引所からの報告によると、バイナンス、HIS（米国国土安全保障省捜査局）、CCIBは、犯罪グループの主要メンバー5人の逮捕に協力し、100億バーツ（約401億円）相当の資産を押収したとのこと。

コードネーム「Trust No One」と呼ばれる最初の作戦では、バイナンスの捜査チームがHSIおよびタイ王国警察のCCIBと緊密に協力したという。また、これらの資産には、高級車、住宅、土地などが含まれており、3,200人以上の被害者が補償を求めて名乗り出ているとのこと。

タイ警察はバイナンスの貢献に感謝

今回の作戦におけるバイナンスの役割は、2023年9月18日に開催されたCCIBの記者会見と表彰式で強調され、ハイテク犯罪課のタナトゥス・カングランブトル（Thanatus Kangruambutr）警部補は、バイナンスの犯罪撲滅への多大な貢献に感謝の意を表した。

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当責任者であるティグラン・ガンバリャン（Tigran Gambaryan）氏は、次のように述べている。

バイナンスの捜査チームとタイ王国警察の協力的な行動には、大きな誇りを感じます。私たちの持続的な努力は具体的な結果をもたらし、真のセキュリティが地理的な制約に囲い込まれないことを改めて示しました。タイの法執行機関との協力は、ユーザーの保護とサイバーセキュリティの発展に対する私たちの相互コミットメントを象徴するものです。私たちは、デジタル資産のエコシステムに対する信頼を回復するために私たちの役割を確実に果たすために、世界中の当局と提携を続けていきます。

さらに、バイナンスは、国境を越えた犯罪組織の大規模なネットワークによって組織された別の大規模な仮想通貨詐欺を暴露し、崩壊させる上で重要な役割を果たしている。この作戦は、バンコク、サムットプラカーン、ウドンタニ県の30カ所にわたる容疑者の逮捕につながり、CCIBの200人以上の警官が関与したとのこと。

バイナンスは、重要な情報を提供するだけでなく、タイに捜査官を派遣し、逮捕状の確保も支援している。この協力的な努力により、タイ王国警察は16の高級住宅、12の高級車、1,600万バーツ（約6,500万円）の現金を含む不正資産を押収することに成功している。

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