投資家が仮想通貨詐欺によって2,700万ドルを失う
CCIB（Cyber Crime Investigation Bureau：タイのサイバー犯罪捜査局）が、3,200人以上の住民を騙した詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームを作成した中国出身の4名とラオス出身の1名の外国人計5人を逮捕したと現地メディアのバンコク・ポストが報じた。
報道によると、2022年11月に被害者が名乗り出たことを受け、CCIBは米国土安全保障調査や他のいくつかの国際法執行機関と協力してプラットフォームの調査を開始。CCIB報道官のキサナ・ファタナチャロン（Kissana Phathanacharoen）氏は、影響を受けた投資家が「bchgloballtd.com」プラットフォームで資金を失ったと報告していると述べた。調査の結果、サイト運営に関与していた多くの人々が他の詐欺プラットフォームにも関与していたことが明らかになった。
タイで警察に通報された中で最も大きな被害は投資詐欺
被告らは逮捕され、公的詐欺、マネーロンダリング、および国境を越えた犯罪の共謀の罪で起訴された。
タイ司法長官事務所は容疑者の訴追に動き、マネーロンダリング（資金洗浄）対策局は5億8,500万タイバーツ（約24.2億円）相当の財産を没収。同報道官は、CCIBはタイの法律に基づく権利について被害者に確実に知らせるため、被害者との連絡を継続。警察に通報されたものの中で最も大きな被害をもたらしているのは投資詐欺だと述べたほか、多くの被害者が人生の貯蓄をプラットフォームに投資したり、自分の不動産に2回目の保証金を掛けたりしていると述べた。報告書によると、一部被害者は見知らぬ人や外国人からアプローチを受け、プラットフォームや外国のモバイルアプリケーションを通じて投資を勧誘されており、詐欺師らは投資家に短期間で高額の収益を保証すると約束した。
タイ当局が仮想通貨詐欺を取り締まる
現在、仮想通貨を利用したオンライン投資詐欺が蔓延しており、タイデジタル経済社会省は最近、20万人以上がFacebook広告を通じて宣伝された詐欺の被害に遭っていると発表した。
同省はこの懸念に対処するため、ソーシャルメディア大手に対し、数千の偽ページや詐欺広告をブロックするよう要請している。同省によると、この詐欺広告は最大30%の返品を提供したり、有名人の写真を宣伝として違法に使用したりすることで被害者を誘惑しているので今後もさらなある注意が必要だ。
