インド規制当局が仮想通貨取引所Wazirxを調査 2019年にBinanceによって買収されたインド最大の仮想通貨取引所Wazirx（ワジールX）が、インドの金融監視機関であるED（Enforcement Directo…

BitMEX共同創設者ベン・デロが22億の保釈金で釈放 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEX（ビットメックス）の共同創設者の1人であるベンジャミン・デロ（Benjamin Delo=通称、ベン・デロ）が米国のマネーロン…

韓国規制当局がAML違反の場合の罰則を発表 韓国の金融規制当局であるFSC（Financial Services Commission=金融サービス委員会）は、既存のAML（マネーロンダリング防止）規則に準拠しなかった場…

Bithumb がマネーロンダリング対策で一部ユーザーアカウントを制限 韓国の主要取引所であるBithumb（ビッサム）が、規制当局との適切な関係を築くための一歩を踏み出し、マネーロンダリング対策を真剣に受け止め、適用外…

ジョン・マカフィーが再起訴 米国への引き渡しのため、スペインの刑務所にて待機している米国人プログラマーでMcAfee（マカフィー）の創業者であるジョン・マカフィー（John McAfee）容疑者が3月6日（土曜日）ニュー…

BitMEX元最高経営責任者のアーサー・ヘイズ氏が降伏交渉か 大手メディアのブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所BitMEXの元最高経営責任者であるアーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏は、4月6日にハワ…

不正取得仮想通貨は少数アドレスとサービスが活躍 ブロックチェーンの分析・調査を手掛けるChainalysis（チェイナリシス）は、すべての不正取得された仮想通貨の半分以上が、わずか数百のアドレスと少数サービスを通過してい…

BitMEXが全ユーザーのKYC完了 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXは、すべてのアクティブユーザーが検証されたことを発表した。しかし、その一方ですでにユーザーの何人かは同取引所の利用を辞め、すでに他の取引所へと移…

仮想通貨犯罪者による匿名ウォレット使用率が増加 ロンドンを拠点とする仮想通貨リスク管理プロバイダーEllipticは、ビットコインなどの仮想通貨で犯罪収益を資金洗浄（マネーロンダリング）するために、犯罪者が使用する方法に…

韓国規制当局、国内での匿名通貨を取り扱い禁止へ 韓国の金融委員会（FSC）は11月3日、国内の仮想資産サービスプロバイダーが、マネーロンダリングのリスクが高い匿名通貨の取扱いを禁止する新たな提案を発表した。 今回の発表は…

コインビットを家宅捜査 韓国警察当局は、bithumb (ビッサム)、Upbit(アップビット)に次く国内で3番目に大きい仮想通貨取引所であるコインビット(Coinbit)経営陣による価格操作およびマネーロンダリング(資…

バイナンスがウクライナの警察を支援へ ウクライナの警察は、4,200万ドル(約44億円)をマネーロンダリング(資金洗浄)した犯罪グループのうち3人の男性を逮捕したことが海外メディアの報道によって分かった。 先日ウクライナ…