米司法省、ボイジャーとバイナンスの10億ドルの取引を保留するための覚書を提出
バイナンスによるボイジャー10億ドルの資産売却取引は保留か DOJ(米国司法省)は、破産した仮想通貨ブローカーVoyager Digital(ボイジャー・デジタル)とBinance.USの間の10億ドル(約1332.6億…
バイナンスによるボイジャー10億ドルの資産売却取引は保留か DOJ(米国司法省)は、破産した仮想通貨ブローカーVoyager Digital(ボイジャー・デジタル)とBinance.USの間の10億ドル(約1332.6億…
DOJが仮想通貨取引所Bitzlatoを起訴 DOJ(米国司法省)は1月18日(水曜日)、あまり知られていない仮想通貨取引所であるBitzlato(ビッツラート)が7億ドル(約899億円)をマネーロンダリング(資金洗浄)…
DOJがBinanceへの刑事告訴を検討 仮想通貨取引所Binanceとその幹部は、無免許送金、マネーロンダリング(資金洗浄)謀議、刑事制裁違反などの罪に問われる可能性があることが明らかになった。 ロイターの報道によると…
米国司法省が仮想通貨犯罪抑制検察官ユニットを設立 DOJ(United States Department of Justice=米国司法省)は、デジタル資産を使用する犯罪者を取り締まる検察官ユニットである「Nation…
DOJが北朝鮮ハッカーに支払われた身代金50万ドル押収訴状を提出 DOJ(United States Department of Justice=米国司法省)は、北朝鮮のハッカーに身代金として支払われた約50万ドル(約7…
マイニングキャピタルコインCEOが投資家を惑わした DOJ(米国司法省)は、6,200万ドル(約80億円)のねずみ講詐欺計画を実行したとして、MCC(Mining Capital Coin:マイニングキャピタルコイン)の…
元カナダ政府職員をランサムウエア DOJ(United States Department of Justice=米国司法省)は3月10日(木曜日)、元カナダ政府職員セバスチャン・ヴァション・デジャルダン(Sebasti…
DOJが国家仮想通貨執行部長を任命 DOJ(Department of Justice=米国司法省)は、ウン・ヨンチョイ(Eun YoungChoi:崔熙燮)氏を国家仮想通貨執行部長(NationalCryptocurr…
司法省が新ユニットを立ち上げ DOJ(United States Department of Justice=米国司法省)は、違法な金融に関与するデジタル通貨スキームの取り締まりを目的としたNCET (National …
DOJタスクフォースが投資と個人を監督へ 米国・DOJ(Department of Justice=米国司法省)は、違法な目的で仮想通貨を使用する個人と戦う新しいタスクフォースNCET(National Cryptocu…
米国司法省が仮想通貨執行チームを設立 DOJ(米国司法省)は、仮想通貨の犯罪的誤用の調査と起訴に取り組み、これら犯罪からの違法な収益を回収するため、全国的な仮想通貨執行チームの設立を発表したことが分かった。 NCET (…
BitMEX元幹部が身柄引き渡しに同意 アメリカの銀行法違反で起訴された、仮想通貨取引所BitMEXの4人の元幹部のうちの1人が、起訴のため米国への身柄引き渡しに同意した事が分かった。 現在、まだ米国当局に引き渡されてい…