インド人民党が仮想通貨詐欺疑惑を全て調査へ インドのシッダラマイヤ（Siddaramaiah）州知事は2023年6月27日（火曜日）、BJP（Bharatiya Janata Party：インド人民党）前政権の4年間の在…

サイバー犯罪者がクラウドマイニングサービスを悪用 クラウドマイニングサービスは、仮想通貨ロンダリングを促進するためにサイバー犯罪者によって利用されることが増えていることが最新調査で判明した。 ブロックチェーン分析会社チェ…

プロトレーダーがビットコイン以外の仮想通貨はすべて詐欺と主張 プロトレーダーのピーター・ブラント（Peter Brandt）氏は、仮想通貨業界ではビットコイン（Bitcoin/BTC）が唯一の賭けであると信じており、イー…

チャールズ・ホスキンソン氏が増加する詐欺行為について警告 カルダノ（Cardano）の創設者チャールズ・ホスキンソン（Charles Hoskinson）氏はツイッターで、主にカルダノ・エイダコイン（ADA）投資家をター…

米国検察庁がバイナンスに対して仮想通貨詐欺関連資金の没収を求める 米国検察庁は5月23日（火曜日）、BEC（Business Email Compromise：ビジネスメール詐欺）詐欺計画に関連した仮想通貨収益を取り戻す…

米国FBIが仮想通貨詐欺関連の求人に対して警告 FBI（米国連邦捜査局）は、5月22日（月曜日）、米国国民と海外在住または旅行中の個人の両方に対し、労働力の人身売買に関連した欺瞞的な求人広告に引き続き警戒するよう警告声明…

バイデン米国大統領は税金泥棒や仮想通貨トレーダーを保護しないと発言 ジョー・バイデン（Joe Biden）米国大統領は、米国が債務不履行のリスクに直面する中、富裕層の税金泥棒や仮想通貨トレーダーを保護し、食糧支援を危険に…

フィリピン法執行機関が仮想通貨詐欺センターから人身売買被害者を救出 フィリピンの法執行機関は、マニラ・マバラカットの”詐欺工場”から1,000人以上の人身売買被害者が救出されたと発表した。 フィリピン国家警察サイバー犯罪…

英国政府が仮想通貨勧誘電話の取り締まりを本格化 英国政府は、保険や仮想通貨などの金融商品を販売する勧誘電話を禁止し、詐欺に対処していく方針であることが分かった。 不正行為は英国に年間約70億ポンド（約1.2兆円）の損害を…

FINRA登録ブローカーであった元投資銀行家が仮想通貨詐欺か ニューヨークのブルックリンで、FINRA（Financial Industry Regulatory Authority：金融業界規制当局）の登録ブローカーで…

DOJが仮想通貨投資詐欺に関連した1億1,200万ドルを押収 DOJ（米国司法省）は4月3日（月曜日）、仮想通貨投資詐欺に関連して、推定1億1,200万ドル（約148.7億円）のデジタル通貨を押収した事が発表された。 D…

フランス金融検察が5つの主要銀行を強制捜査 3月28日（火曜日）にPNF（フランス金融検察庁）は、ソシエテ・ジェネラル（Societe Generale）、BNPパリバ（BNP Paribas）、HSBC、ナティクシス（…