CFTCがビットコインポンジスキーム運営者5人を告発 CFTC（商品先物取引委員会）は、ねずみ講を運営していたとして男性5人を告発した事が分かった。 訴状によると容疑者らは、実際には取得していないデジタル資産の約束を利用…

3,100%還元のブロックオーラ（BlockAura）はポンジスキームか ブロックオーラ（BlockAura/TBAC）は、インド人男性に 3100% のリターンをもたらしているが、仮想通貨コミュニティは、このマルチレベ…

JPモルガンCEOが再び仮想通貨を非難 JPモルガン（JPMorgan Chase & Co）のジェイミー・ダイモン（Jamie Dimon）CEO（最高経営責任者）は9月22日（水曜日）に開催された米国議会公…

ミラートレーディングインターナショナルCEOがブラジルで逮捕 ミラートレーディングインターナショナル（Mirror TradingInternational）のCEO（最高経営責任者）であるヨハン・スタインバーグ（Joh…

中国当局によるファイルコイン取り締まりの詳細 中国当局は、ファイルコインマイニングポンジースキームの取り締まりで、4億元（約71億円）相当の仮想通貨を押収した事が分かった。 中国当局は、江蘇省徐州で31人の逮捕を発表。犯…

BitConnect プロモーターが罪を認める SEC（米国証券取引委員会）がBitConnectのディレクター兼プロモーターであるグレン・アルカロ（Glenn Arcaro）被告を起訴した件で、9月1日（水曜日）に公開…

SECがBitConnectプロモーターの2人と和解へ SEC（米国証券取引委員会）は、数十億ドル規模のビットコイン詐欺BitConnectのプロモーターの（※発起人・主催者）とされる2人と和解した事が分かった。 Bit…

ロシア最大のポンジスキーム「Finiko」創業者が逮捕 モスクワ警察によると、ロシア最大の仮想通貨詐欺「Finiko」創設者の一人であるキリル・ドロニン（Kirill Doronin）容疑者を逮捕し、被害額が10億ドル（…

スペインの仮想通貨関連の詐欺被害裁判が殺到 まだあまり仮想通貨が浸透していないスペインで、ビットコインとイーサリアムベースのプラットフォームに関連する仮想通貨詐欺を含む訴訟が殺到していることが分かった。 地元メディアの報…

未登録のデジタル資産証券を宣伝で起訴 SEC（米国証券取引委員会）は、未登録のデジタル資産証券を宣伝したとして、2017年にBitConnect仮想通貨貸付プログラムに関与した個人5人を起訴したと5月28日付で発表したこ…

ワンコインのクリプトクイーンが23万BTC所有の可能性浮上 世界最大の仮想通貨ポンジースキーム首謀者の1人、Onecoin（ワンコイン）の「クリプトクイーン（Cryptoqueen）」として知られるルジャ・イグナトワ（R…

中国警察、PlusTokenから42億ドル相当の仮想通貨を押収＝初公開 中国の裁判所は、過去最悪のポンジスキームPlusTokenの取り締まる際、警察が押収した全ての仮想通貨の内訳を初めて詳述した。TheBlockが報じ…