FIU韓国金融情報機関がコインワンに罰金と一部業務停止命令
韓国は、AML（マネーロンダリング対策）不備と海外取引所規則違反を受け、韓国の大手仮想通貨取引所コインワン（Coinone）に52億ウォン（約5.6億円）の罰金を科し、一部業務停止を命じた。
現地メディアの報道によると、FIU（韓国金融情報機関）は、一連のマネーロンダリング（資金洗浄）対策と顧客確認違反を理由に、コインワンに対し、52億ウォンの罰金と、3カ月間の業務停止処分を科した。また、コインワンのチャ・ミョンフン（Cha Myung-hoon）CEOに対し、公式譴責（けんせき）処分を下した。ただし、同CEOは正式な行政処分を受けるが、刑事罰は伴わない。なお、コインワンは罰金が確定する前に10日以内に異議申し立てができる。
なお、この業務停止は取引所の完全閉鎖ではなく、新規顧客を対象としており、制裁期間中は仮想通貨の入出金が禁止される。既存ユーザーは引き続き取引が可能で、ウォンの入出金も引き続き利用できると報じられている。
FIUは本人確認の不備を指摘
報道によるとFIUは、コインワンが約7万件の取引においてユーザーの本人確認を怠ったと指摘。また、コインワンが度重なる警告にもかかわらず、韓国当局に登録されていない16の海外仮想通貨取引所との間で1万件以上の取引を仲介していたと主張している。
現地メディアは、こうした取引を約1万件と報じ、他の韓国メディアは1万113件と報じており、違反件数はカテゴリー全体で約9万件に達したと報じた。いずれの報道も、顧客確認の不備と未登録の海外取引所との取引が今回の規制強化の要因となったという点で一致している。
今回の事例は、韓国が長年取り組んできたデジタル資産プラットフォームの監督強化の一環だ。韓国の仮想通貨取引所は厳格なマネーロンダリング対策規則の下で運営されており、規制当局は本人確認、不審取引の監視、未登録の海外取引相手への対応に繰り返し注力してきた。
サービス停止の影響
現地メディアの報道によると、制裁措置は2026年4月29日（水曜日）から7月28日（火曜日）まで実施される予定だ。
既存ユーザーへの直接的な影響は限定的とみられ、既存顧客は引き続き取引ができ、韓国ウォン建ての法定通貨サービスは通常通り運営される見込みだ。しかし、コンプライアンスが取引所競争の中核をなす市場にて、今回の制裁はコインワンの地位に重くのしかかる可能性がある。
閉鎖命令ではなかったものの、今回の件は、韓国当局が法令遵守違反を繰り返し発見した場合、対象を絞った事業規制措置を講じる用意があることを示唆。現時点では、同社は多額の罰金、新規ユーザー向けサービスへの制限、最高経営責任者への正式な警告を受けており、規制当局への対応準備を進めている。
