中国国家外為管理局は仮想通貨を利用して為替管理回避を発見
SAFE（中国国家外貨管理局）は、仮想通貨を利用して違法な両替サービスを提供していた地下銀行を取り締まった事が分かった。
この事業は1,000以上の銀行口座を保有し、17の省に拠点を置き、海外の取引所で仮想通貨を購入し、人民元の交換サービスを提供するために158億元（約3,159億円）以上を動かしている。
中国政府は、中国人に人民元両替サービスを提供するために仮想通貨を使用した地下銀行を取り締まった。国家外為管理局がWechatに掲載した投稿によると、青島警察は、158億元の両替事業への流出口座として使われていた、“ジン”と特定される中国人の1,000以上の口座を特定することに成功したという。
17州拠点と関連取引は2,000万件以上
交換ビジネスは同国内17州に拠点を置き、このリングに関連した取引は2,000万件以上に達した。
これらの口座は、仮想通貨の売買の仲介役を務めていた繊維労働者のリー氏に関連付けられていたとのことで、報告書は、中国では仮想通貨の管理と交換が違法であることを強調している。国家外為管理局青島支局の査察官徐暁氏は、このプロセスがどのように実行されたかを次のように説明している。
地下銀行は仮想通貨を購入し、海外の取引プラットフォームを通じて仮想通貨を販売して、必要な外貨を調達します。これにより人民元と外貨の両替が完了するが、これは外貨の売買という違法行為となる。
また、この種の交換は国の指定された場所で行われなければならない。SAFE当局は、合法的な取引を行うよりも為替レートと「利便性」がこのルートを奨励している場合でも、この種の違法取引に関与しないよう警告。国家外為管理局管理検査局の副局長であるファン・フイ（Huang Hui）氏は、地下銀行などの違法両替事業を取り締まり、これらの事業における合法的なルートの利用を促進するために、他の国家機関と協力し続けると述べている。
